IVÁN TORREALBA ACEVEDO
_ NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
MJTC REPERTORIO N” 12.031-2016
– M:457904
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ECAPITAL SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
SANTIAGO DE CHILE, a dieciocho de agosto de dos mil
¡ O
Ridiériséis, ante mí, VERONICA_ TORREALBA COSTABAL,
trece guion tres, Notario Público Suplente del Titular
de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, don IVAN
TORREALBA ACEVEDO, según Decreto Judicial ya
protocolizado, con oficio en calle Huérfanos número
novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno de
la Comuna de Santiago, comparece: VALENTINA PAZ MORA
CORNEJO, chilena, abogado, casada, cédula nacional de
identidad número quince millones seiscientos treinta y
ocho mil novecientos ocho guion cero, domiciliada para
estos efectos en Avenida El Bosque Norte
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ciento setenta y siete, oficina mil ciento dos, comuna
de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana,
quien acredita su identidad con la cédula ya anotada y
declara lo siguiente: Que, en este acto y debidamente
facultada, viene en reducir a escritura pública la
siguiente acta: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ECAPITAL SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis,
a las quince horas treinta minutos, tuvo lugar una Junta
Extraordinaria de Accionistas de Ecapital Sartor
Corredores de Bolsa de Productos S.A., en adelante
también “la Sociedad”, en oficio notarial ubicado en
calle huérfanos novecientos setenta y nueve, oficina
quinientos uno, comuna y ciudad de Santiago. Presidió
la reunión su titular don Manuel Alejandro Lara
Calderón, y actuó de Secretario don Sergio Vasquez
Vargas. UNO.- ASISTENCIA. El Secretario informó que
tenían derecho a participar en la presente junta, todos
los accionistas titulares de acciones inscritas en el
registro de accionistas de la Sociedad con cinco días
hábiles de anticipación a esta fecha. Se dejó constancia
que los asistentes a la junta firmaron un registro u
hoja de asistencia en la que se indica junto a cada
firma, el nombre del representante, el nombre del
accionista representado y el número de acciones que este
último posee. A continuación, el Secretario indicó que
se encontraban presentes la totalidad de los accionistas
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de la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: a)
Emprender Capital Servicios Financieros SpA,
representada por don Manuel Alejandro Lara Calderón y
don Sergio Alejandro Vasquez Vargas, por doscientos
cincuenta y dos millones novecientos catorce mil
quinientos treinta y nueve acciones; b) Asesorías e
Inversiones Quisis Limitada, representada por don
Pedro Pablo Larraín Mery, por cincuenta y dos millones
cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos dos
acciones; y c) Inversiones Therezia Limitada,
representada por don Carlos Larraín Corssen, por
catorce millones ciento setenta y tres mil doscientos
noventa y tres acciones. TOTAL: trescientos diecinueve
* millones quinientos setenta y un mil quinientos
“treinta y Cuatro acciones. DOS.- CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA. El Presidente manifestó que, encontrándose
presentes trescientos diecinueve millones quinientos
setenta y un mil quinientos treinta y cuatro acciones
correspondientes al cien por ciento de las acciones
emitidas por la Sociedad, las que se encuentran
integramente suscritas y pagadas, cumpliéndose con el
quórum necesario para sesionar, el Presidente dio por
legalmente constituida la Junta y abrió la sesión.
TRES.- CALIFICACION DE PODERES. El Secretario dejó
constancia que no se formularon objeciones a los poderes
presentados por los representantes de los accionistas de
la Sociedad, los que se dieron por
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aprobados. CUATRO.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.
El señor Presidente pidió dejar constancia en el Acta de
lo siguiente: a) El Directorio convocó a la presente
Junta según acuerdo adoptado en sesión celebrada con
fecha siete de julio de dos mil dieciséis. b) Que no se
publicaron avisos ni se cursó citación a los accionistas
por haber comprometido su asistencia a la Junta el cien
por ciento de las acciones de la Sociedad, y que
considerando la asistencia de la totalidad de las
acciones emitidas por la Sociedad. Cc) Que, se deja
constancia que se encuentran en la sala, por sí o
debidamente representados, accionistas que reúnen el
cien por ciento del total de las acciones emitidas por
la Sociedad, con lo que se cumple el quórum establecido
en los estatutos sociales y en el artículo sesenta y
siete de la ley Número dieciocho mil cuarenta y seis. En
consecuencia, el presidente declara abierta la asamblea;
d) Que asistió a la Junta doña Verónica Torrealba
Costabal, Notario Suplente del Titular don Iván
Torrealba Acevedo de la Trigésima Tercera Notaría de
Santiago, quien certificó al final que el Acta es
expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la presente
reunión, dándose así cumplimiento a lo establecido en el
artículo cincuenta y siete inciso segundo de la Ley
Número dieciocho mil cuarenta y seis. CINCO.- FIRMA DEL
ACTA. La Junta de Accionistas acordó, por unanimidad,
que el acta de la presente Junta sea firmada por todos
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los asistentes a ella. SEIS.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El Presidente expresó que se había convocado a esta Junta
con el objeto de someter a la consideración de los
señores accionistas y pronunciarse sobre las siguientes
materias: Uno. Disminuir el número de directores de la
Sociedad de seis acino miembros; Dos. Revocación y
renovación del Directorio; Tres. Acordar la modificación
del estatuto . de la Sociedad referente a la
administración de la Sociedad; Cuatro. Fijación de las
remuneraciones de los directores para el ejercicio dos
mil dieciséis. SIETE.- DEBATE Y ACUERDOS. Luego de una
exposición de antecedentes acerca del objeto de la
convocatoria y por la unanimidad de los accionistas
presentes que representan la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto, se resolvió lo siguiente:
Uno. Se aprobó disminuir el número de directores de seis
a cinco miembros. Dos. Atendida la reforma al número de
directores acordada en la presente junta de accionistas,
por unanimidad se acordó renovar totalmente el
directorio de la Sociedad y proceder a la elección de
sus nuevos integrantes, resultando elegido directores
con el voto unánime de todas las acciones presentes y
representadas, por el periodo estatuario de tres años,
don Sergio Yáñez Astete, don Pedro Pablo Larraín Mery,
don José Miguel Sanhueza Campos, don Manuel Lara
Calderón; y don Sergio Vásquez Vargas. Tres. Atendido
los acuerdos adoptados en la presente Junta,
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por la unanimidad de los accionistas, reemplazar el
Artículo Sexto del estatuto por el siguiente: “ARTÍCULO
SEXTO: El directorio estará compuesto por cinco
miembros, quienes durarán tres años en sus funciones,
periodo al final del cual deberá “ser renovado
totalmente, pudiéndose reelegir a sus miembros. No se
requerirá ser accionista para ser director.”. Cuatro.
En cuanto a las remuneraciones del Directorio para el
ejercicio dos mil dieciséis, luego de debatir la
materia, se acordó por la unanimidad de los accionistas
presentes, que los Directores tendrán derecho a dietas
por asistencia a cada sesión de Directorio de doscientos
mil pesos, a partir del día siete de julio de dos mil
dieciséis. OCHO.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. La
Junta por unanimidad facultó a los señores José Miguel
Sanhueza Campos, Valentina Paz Mora Cornejo y Carolina
Petschen Urrutia, para que indistintamente uno
cualquiera de ellos, reduzca total o parcialmente el
Acta de esta Junta a escritura pública, y acordó facultar
asimismo al portador de copia autorizada de dicha
escritura y/o del extracto de esa escritura para
requerir todas las publicaciones e inscripciones que
procedan. Los apoderados antes referidos estarán
asimismo facultados para otorgar en la misma forma antes
indicada, las escrituras de aclaración o rectificación
que sean necesarias de la presente acta. NUEVE.-
APROBACIÓN DEL ACTA. Se acordó, por unanimidad, dar
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curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la
presente Junta, tan pronto como el acta que se levante
de la misma se encuentre firmada por las personas que
corresponda y sin esperar su posterior aprobación o el
cumplimiento de ninguna otra formalidad. El señor
Presidente ofreció la palabra sobre cualquier tema
relacionado con lo tratado en esta Junta. Al no haber
consultas ni observación alguna de los asistentes, se
levantó la reunión a las dieciséis horas. Hay firmas:
Manuel Alejandro Lara Calderón, Presidente. Sergio
Vasquez Vargas, Secretario. Pedro Larraín Mery en
representación de Asesorías € Inversiones Quisis
o Limitada. Carlos Larraín Corssen en representación de
Inversiones Therezia Limitada. Manuel Alejandro Lara
Caiderón y Sergio Vasquez Vargas en representación de
Emprender Capital Servicios Financieros SpA. HOJA DE
ASISTENCIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECAPITAL
SARTOR CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. En Santiago
de Chile, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis,
en oficio notarial de don Iván Torrealba Acevedo ubicado
en calle Huérfanos novecientos setenta y nueve oficina
quinientos uno, comuna y ciudad de Santiago, en junta
extraordinaria de accionistas de Ecapital Sartor
Corredores de Bolsa de Productos S.A., se reunieron los
siguientes accionistas: Accionista: Manuel Alejandro
Lara Calderón y Sergio Alejandro Vásquez Vargas en
representación de Emprender Capital ayi cios
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Financieros SpA. Número de acciones: doscientos
cincuenta y dos millones novecientos catorce mil
quinientos treinta y nueve. Hay firmas. Accionista:
Pedro Pablo Larraín Mery en representación de Asesorías
e Inversiones Quisis Limitada. Número de acciones:
cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y tres
mil setecientos dos. Hay firma. Accionista: Carlos
Larraín Corssen en representación de Inversiones
Therezia Limitada. Número de acciones: catorce millones
ciento setenta y tres mil doscientos noventa y tres. Hay
firma. CERTIFICADO El Notario que suscribe, certifica:
PRIMERO: Que asistió a la Junta Extraordinaria de
Accionistas de “Ecapital Sartor Corredores de Bolsa de
Productos S.A.” celebrada el día veinticinco de julio
de dos mil dieciséis, en calle Huérfanos novecientos
setenta y nueve oficina quinientos uno, comuna y ciudad
de Santiago a las quince horas treinta minutos. SEGUNDO:
Que se encontraban presentes o representados en la Junta
los accionistas que se indican en el Acta precedente.
TERCERO: Que por haber asistido la totalidad de los
accionistas con derecho a voto, no fue necesario
efectuar la citación ni las publicaciones prescritas por
la ley. CUARTO: El acta que antecede reproduce fielmente
lo acordado en la Junta y se encuentra firmada por los
accionistas, el Presidente y el Secretario. Santiago,
veinticinco de Julio de dos mil dieciséis. Hay firma:
VERÓNICA TORREALBA COSTABAL NOTARIO SUPLENTE DEL TITULAR
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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DE LA TRIGÉSIMA TERCERA NOTARÍA DE SANTIAGO Conforme con
su original el acta copiada, que he tenido a la vista.
En comprobante firma, previa lectura. Se dio copia y se
anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con el número señalado.
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33* NOTARIO =
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