Resumen corto:
Convocatoria a junta de accionistas de DP World San Antonio S.A. el 24 de abril a las 12:30 horas para tratar diversos temas, con Envelope ID: BCD08DD8-050F-46B8-8C53-1933992BE532.
**********
Resumen largo:Convocatoria a junta de accionistas de DP World San Antonio S.A. el 24 de abril a las 12:30 horas para tratar diversos temas, con Envelope ID: BCD08DD8-050F-46B8-8C53-1933992BE532.
**********
DocuSign Envelope ID: BCD08DD8-050F-46B8-8C53-1933992BE532 Santiago, 10 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*]1.449 Presente Estimada Señora Presidenta:
De conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3., Sección Il de la Norma de Carácter General N*30 de vuestra Comisión y en el artículo 63 de la ley
18.046, en mi calidad de Gerente General de DP World San Antonio S.A. (antes denominada Puerto Central S.A.), inscrita en Registro de Entidades informantes con el N?* 251 (la Sociedad), debidamente facultado, me permito informar a usted, que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad han auto convocado a una junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día 24 de abril próximo a las 12:30 horas mediante procedimiento de participación a distancia, aprobado por el directorio de la Sociedad con anterioridad a esta fecha, a través del uso de la plataforma Teams de Microsoft.
Las materias a tratar y someter a consideración de los señores accionistas en las juntas serán las siguientes:
(1) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe elaborado por la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
(2) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2023;
(3) Fijar la Política de Dividendos;
(4) Renovación del Directorio, en caso de ser aplicable; (S) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
(6) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 89 de la Ley N*18.046;
(7) Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024;
(8) Designación del diario en el que deben publicarse los avisos de citación de juntas de accionistas y;
(9) Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
La totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la referida junta, razón por la cual se omitirán las formalidades de citación.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarte la Junta. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la junta, hasta las 12:15 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, DocuSigned by: Matias Laso 799D4FADAGAFAFO…
Matías Laso Polanco Gerente General DP World San Antonio S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32ca8639c06079a6ea1fde120d657bb2VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRWUlJlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712784901
