Resumen corto:
Divina Pastora Seguros de Vida S.A. aprueba en junta del 30/04/2025, sin dividendos ni remuneraciones, renovando directorio y auditoría, con participación del 100% de acciones.
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Santiago, 30 de abril de 2025
Señora
Solange Bernstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 9 del D.F.L. 251, artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045, y en las Circulares N*991 y N* 662 de esta Comisión, debidamente facultado y en representación de Divina Pastora Seguros de Vida S.A., en adelante la Sociedad, vengo en informar, con carácter de Hecho Esencial, que con fecha 30 de abril de 2025 a las 11:00 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual participaron el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto.
En la referida Junta se discutió y acordó, por la unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
a) Aprobar la Memoria, el balance, los estado financieros y el informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024.
b) No distribuir los dividendos con cargo al ejercicio 2024.
c) No remunerar al Directorio para el ejercicio 2025.
d) Renovar al Directorio en su totalidad al directorio, designando como integrantes a los señores don Armando Nieto Ranero, don Ignacio López Catalá, don Javier Torre Ros, doña Natividad García Guillén, y José Luis Navas García.
e) Designar a la firma E8.Y Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Limitada como la empresa de auditoría externa para el ejercicio correspondiente al año 2025.
f) Utilizar el diario electrónico El Mostrador para las publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad.
g) Aprobar las operaciones realizadas durante el año 2024 con personas y entidades relacionadas en virtud de lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria consta en el acta respectiva, la cual será debidamente enviada a esta Comisión.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Lorena Concha Lepe Gerente General Divina Pastora Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fd0eec3582fd8b758f9e643e187e3e8eVFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNVRsUkZOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746048901
