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Santiago, 29 de marzo de 2022
Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas y publicación de los Estados
Financieros.
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2” del artículo 9 del D.F.L. 251, artículos 9
y 10 de la Ley N” 18.045, artículo 63 de la Ley N”18.046 y en las Circulares N*991 y 662
de esta Comisión, debidamente facultado y en representación de Divina Pastora Seguros
de Vida S.A., en adelante la “Sociedad”, vengo en informar, con carácter de Hecho
Esencial, que el Directorio en sesión de fecha 28 de marzo de 2022, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de abril de 2022 a las 10:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 2930, oficina 501, comuna de Las
Condes.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa y aprobación o rechazo de la memoria anual, el balance y los estados
financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre del año 2021.
b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el
reparto de dividendos.
c) Pronunciarse sobre la elección del Directorio.
d) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022.
e) Designación de auditores externos o inspectores de cuentas para el ejercicio
correspondiente al año 2022.
f) Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones que
correspondan.
g) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las
operaciones realizadas durante el año 2020 con personas y entidades relacionadas
en el ámbito de los artículos 44, 89 y 93 de la Ley 18.046, si los hubiere.
Sede Central: Avenida Apoquindo 2930, piso 5. Las Condes, Santiago
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h) En general, cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta
Ordinaria de Accionistas.
Por tener la seguridad de que asistirán a la Junta los accionistas que representan el 100%
de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, el Directorio acordó omitir
las formalidades de publicación de la citación respectiva conforme establecido en la Ley
y en los Estatutos.
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 emitida
por esta Comisión, el Directorio de la Sociedad aprobó la implementación de medios
tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la
junta de accionistas antes referida. Para estos efectos, el Directorio de la Sociedad aprobó
el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, a la cual tendrán acceso los
accionistas y las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la Junta, según
las instrucciones que le serán enviadas por los canales correspondientes.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N* 18.046, los
Estados Financieros, el Informe de los Auditores y la Memoria Anual al 31 de diciembre de
2021, se publicarán a contar de 12 de abril en el sitio de internet de la Compañía,
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Sin otro y, se despide atentamente,
lbefto Alcolea
erente General
Divina Pastora Seguros de Vida S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8f80f7740d18ab50658c1e40d16a84abVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNVQxUm5NMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
