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Santiago, 1 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas y publicación de los
Estados Financieros.
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2? del artículo 9 del D.F.L. 251 en relación
con el artículo 10 de la Ley N*%18.045 de Mercado de Valores, el artículo 63 de la Ley
N*18.046 y Circular 991 de esta Comisión, en representación de Divina Pastora Seguros
de Vida S.A., en adelante la “Sociedad”, vengo en informar, con carácter de Hecho
Esencial, que el Directorio en sesión de fecha 31 de marzo de 2021, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día lunes 26 de abril de 2021 a las 10:00 horas
en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 2930, oficina 501, comuna
de Las Condes.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa y aprobación o rechazo de la memoria, el balance y los estados
financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre del año 2020.
b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el
reparto de dividendos.
c) Pronunciarse sobre la elección del Directorio.
d) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2021.
e) Designación de auditores externos o inspectores de cuentas para el ejercicio
correspondiente al año 2021.
f) Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones que
correspondan.
g) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las
operaciones realizadas durante el año 2020 con personas y entidades
relacionadas en virtud de lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046.
h) En general, cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta
Ordinaria de Accionistas.
Sede Central: Avenida Apoquindo 2930, piso 5. Las Condes, Santiago
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Por tener la seguridad de que asistirán a la Junta los accionistas que representan el
100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, el Directorio acordó
omitir las formalidades de publicación de la citación respectiva conforme establecido en
la Ley y en los Estatutos.
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N%435 y el
Oficio Circular N* 1141 ambos emitidos por esta Comisión, el Directorio de la Sociedad
aprobó la implementación de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la
participación y votación a distancia en la junta de accionistas antes referida.
Para estos efectos, el Directorio de la Sociedad aprobó el sistema de videoconferencia
Teams de Microsoft, a la cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que
por ley o normativa deban asistir a la Junta, según las instrucciones que le serán
enviadas por los canales correspondientes.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046, los
Estados Financieros, el Informe de los Auditores y la Memoria Anual al 31 de diciembre
de 2020, se publicarán a contar de esta fecha en el sitio de internet de la Compañía
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rticular, se despide atentamente,
te General
Divina Pastora Seguros de Vida S.A.
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