DETROIT CHILE S.A.o
Santiago, 20 de Abril de 2016.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Informa sobre acuerdos de Junta Ordinaria
de Accionistas de Detroit Chile S, A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me
permito comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con fecha
19 de Abril del presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales 5250,
Comuna de Conchalí, Santiago, la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de Detroit
Chile S.A.
En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes O
representadas 113.686.374 acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas
con derecho a voto, es decir un 95,41 % del total de esas acciones, no suscitándose
problema alguno con relación a los poderes presentados, todos los cuales fueron
encontrados conformes.
Presidió la Junta el señor José Aveggio Peirano, y se adoptaron, por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Junta, por aclamación los
siguientes acuerdos:
1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes
Edwards.
2.- Se procedió a elegir a los señores Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y
Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario antes designado.
3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
4..- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo a las
utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015, tres dividendos
provisorios que en conjunto ascendieron a $36 por acción
5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de $7 por acción, para ser pagado el día 26 de
Mayo del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como tales a la
medianoche del quinto día hábil de anticipación a esa fecha.
q
al
z t
;
-. 1€3/
1SO 9001 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (56) 2 2440 8500 – Fax: (56) 2 2623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (56) 57 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (56) 55 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (56) 52 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (56) 51 224 8771 -. Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (56) 65 248 2300
DETROIT CHILE S.A.o
6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como dividendo,
ascendente a la suma de US$ 7.359.417,52 a incrementar el fondo de utilidades
retenidas.
7.- Se aprobó la política de dividendo de la empresa, de distribuir a lo menos una cifra
cercana al 50% de las utilidades sociales, como dividendo.
8.-También por aclamación, dado que existían siete candidatos para siete cargos, se
procedió a elegir como directores de la sociedad a los señores José Aveggio Peirano,
Hernán Felipe Errázuriz Correa, Pedro Lasota Muñoz, Jorge Marín Correa, Cristián
Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y Alvaro Vial Gaete. El señor Hernán Felipe
Errázuriz Correa fue reelegido como director independiente, por unanimidad y por
aclamación.
9.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de UF 40.- al mes.
10.- Se acordó determinar la remuneración de los integrantes del Comité de
Directores en la suma de 10 Unidades de Fomento mensuales, y el presupuesto de
gastos del Comité en la suma de 1.440 Unidades de Fomento anuales.
11.- Se acordó designar, para el ejercicio que terminará el 31 de Diciembre de 2016
como Auditores Externos independientes de la sociedad, a los señores Deloitte, luego
que el Presidente expusiera a la Junta, circunstanciadamente, todos los elementos y
factores considerados por el Directorio y el Comité de Directores para proponer a la
Junta la antes citada firma de Auditores Externos, y señalar que esos auditores
desempeñaban ese cargo desde el año 2002,
12.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Limitada e International Credit Rating Compañía Clasificadora
de Riesgos Limitada
13.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de convocatorias.
Además, en la referida Junta se dio cuenta de las operaciones relacionadas
y se dio a conocer a los accionistas presentes y representados el informe del Comité de
Directores.
Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia copia
certificada por el suscrito del Acta de la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de
Detroit Chile S.A.
Sin otro particular, tengo el agrado de saludar atentamente a Uds.
JOSE AVEGG O
Presidente ]
Detroit Chile $. A. pt,
SE)
1SO 9001 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (56) 2 2440 8500 – Fax: (56) 2 2623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (56) 57 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (56) 55 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (56) 52 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (56) 51 224 8771 -. Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (56) 65 248 2300
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4d21b4744ba54903cf23861403963743VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRWUkplVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
