DETROIT CHILE S.A.o
Santiago, 22 de Abril de 2015.
Señores
Superintendencia de Valores
y Seguros.
Presente
Ref. Informa sobre acuerdos de Junta
Ordinaria de Accionistas de Detroit Chile S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me
permito comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con
fecha 21 de Abril del presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales
5250, Comuna de Conchalí, Santiago, la Vigésimo Novena Junta Ordinaria de
Accionistas de Detroit Chile S.A.
En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes
107.715.981 acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas con derecho a
voto, es decir un 90,40% del total de esas acciones, no suscitándose problema
alguno con relación a los poderes presentados, todos los cuales fueron
encontrados conformes.
Presidió la Junta el señor José Aveggio Peirano, y se adoptaron, por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Junta, y por
aclamación los siguientes acuerdos:
1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes
Edwards.
2.- Se procedió a elegir a los señores Sergio Camiruaga Espínola, Rodrigo Muñoz
Vivaldi, y Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente
con el Presidente y Secretario antes designado. an
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y 150 900 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (56) 22 440 8500 – Fax: (56) 22 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (56) 57 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (56) 55 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (56) 52 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (56) 51 224 8771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (56) 65 248 2300
% DETROIT CHILE S.A.
PESE
Pp
3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los
Auditores Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2014.
4.- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo
a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014, tres dividendos
provisorios que en conjunto ascendieron a $32
5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de $11 por acción, para ser pagado el
día 4 de Mayo del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como
tales a la medianoche del quinto día hábil de anticipación a esa fecha.
6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como
dividendo, ascendente a la suma de US$8.606.192 a incrementar el fondo de
utilidades retenidas.
7.- Se aprobó la política de dividendo de la empresa, de distribuir a lo menos
una cifra cercana al 50% de las utilidades sociales, como dividendo.
8.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de UF.30 al mes.
9.- Se acordó determinar la remuneración de los integrantes del Comité de
Directores en la suma de 10 Unidades de Fomento mensuales, y el presupuesto
de gastos del Comité en la suma de 1.440 Unidades de Fomento anuales.
10.- En cuanto a la designación de auditores externos, y luego de darse a
conocer las medidas adoptadas por la administración para convocar a tres
firmas de auditores externos, y explicar los fundamentos de la proposición por
parte del Comité de Directores y del Directorio, el Directorio propuso, para que
la Junta designara entre uno de ellos, las firmas de auditoría Deloitte y Grant
Thorton y se acogió la propuesta del accionista Porto Belo do Sul Limitada
para que, por aclamación se designara auditor externo a Deloitte, y existiendo
unanimidad se designó, por aclamación, a la antes señalada firma como
auditores para el ejercicio 2015, dejándose constancia que esos auditores
ejercían esa labor para Detroit y sus filiales nacionales desde el año 2002
11.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile
Clasificadores de Riesgo Limitada, y Feller Rate Clasificadora de Riesgo
Limitada
13.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de
convocatorias.
Su 3
180 9001 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (56) 22 440 8500 – Fax: (56) 22 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (56) 57 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (56) 55 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (56) 52 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (56) 51 224 8771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (56) 65 248 2300
DETROIT CHILE S.A..
Además, en la referida Junta se dio cuenta de las operaciones con
empresas relacionadas y se dio a conocer a los accionistas presentes y
representados el informe del Comité de Directores.
Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia
copia certificada por el suscrito del Acta de la Vigésimo Novena Junta Ordinaria
de Accionistas de Detroit Chile S.A.
Sin otro particular, tengo el agrado de saludar atentamente a Uds.
YA
RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
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180 9001 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (56) 22 440 8500 – Fax: (56) 22 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (56) 57 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (56) 55 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (56) 52 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (56) 51 224 8771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (56) 65 248 2300
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=42135ef2c5543f31fd4d4e62b1f9d3cdVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1QxUlpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
