DETROIT CHILE S.A..
Santiago, 16 de Abril de 2014.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref. Informa sobre acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas de Detroit Chile S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me permito
comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con fecha 15 de Abril del
presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales 5250, Comuna de Conchalí,
Santiago, la Vigésimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas de Detroit Chile S.A.
En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes 110.964.476
acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas con derecho a voto, es decir un 93,
126% del total de esas acciones, no suscitándose problema alguno con relación a los
poderes presentados, todos los cuales fueron encontrados conformes.
Presidió la Junta el señor José Aveggio Peirano, y se adoptaron, por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Junta, por aclamación los
siguientes acuerdos:
1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes Edwards.
2.- Se procedió a elegir a los señores Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y
Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario antes designado.
3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
000
EN 150 9
i Ó Í- É – ó 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 2440 8500 – Fax: (562) 2623 az – .
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 221 q
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 224 8771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 248 2
DETROIT CHILE S.A..
4.- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo a las
utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013, tres dividendos provisorios
que en conjunto ascendieron a $28 por acción.
5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de $5 por acción, para ser pagado el día 29 de
Abril del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como tales a la medianoche
del quinto día hábil de anticipación a esa fecha.
6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como dividendo,
ascendente a la suma de US$7.083.865 a incrementar el fondo de utilidades retenidas.
7.- Se aprobó la política de dividendo de la empresa, de distribuir a lo menos una cifra
cercana al 50% de las utilidades sociales, como dividendo.
8.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de UF.30 al mes.
9.- Se acordó determinar la remuneración de los integrantes del Comité de Directores en la
suma de 10 Unidades de Fomento mensuales, y el presupuesto de gastos del Comité en la
suma de 1.440 Unidades de Fomento anuales.
10.- En cuanto a la designación de auditores externos, y luego de darse a conocer las
medidas adoptadas por la administración para convocar a tres firmas de auditores
externos, y explicar los fundamentos de la proposición por parte del Comité de Directores
y del Directorio, el Directorio propuso, para que la Junta designara entre uno de ellos, las
firmas de auditoría Deloitte y Price PwC y se acogió la propuesta del accionista Porto Belo
do Sul Limitada para que, por aclamación se designara auditor externo a Deloitte, y
existiendo unanimidad se designó, por aclamación, a la antes señalada firma como
auditores para el ejercicio 2014, dejándose constancia que esos auditores ejercía esa labor
para Detroit y sus filiales nacionales desde el año 2002.
11.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile
Clasificadores de Riesgo Limitada, y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
13.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de convocatorias.
Además, en la referida Junta se dio cuenta de las operaciones relacionadas y se
dio a conocer a los accionistas presentes y representados el informe del Comité de
Directores.
1SO 9001 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 2440 8500 – Fax: (562) 2623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 224 8771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 248 2300
DETROIT CHILE S.A.:
Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia copia
certificada por el suscrito del Acta de la Vigésimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas de
Detroit Chile S.A.
Sin otro particular, tengo el agrado de saludar
atentamente a Uds.
Y mn
RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
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Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 2440 8500 – Fax: (562) 2623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 241 3598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 223 8708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 221 9256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 224 8771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 248 2300
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f7163bf38b402f2f081e4bdc9568290VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RVUkZNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
