DETROIT CHILE S.A.o
Santiago, 3 de Mayo de 2013.
Señores
Superintendencia de Valores
y Seguros.
Presente
Ref. Informa sobre acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas de Detroit Chile S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me permito
comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con fecha 30 de Abril
del presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales 5250, Comuna de
Conchalí, Santiago, la Vigésimo Séptima Junta Ordinaria de Accionistas de Detroit Chile
S.A.
En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes 115.387.441
acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas con derecho a voto, es decir un 96,
838% del total de esas acciones, no suscitándose problema alguno con relación a los
poderes presentados, todos los cuales fueron encontrados conformes.
Presidió la Junta el señor José Aveggio Peirano, y se adoptaron, por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Junta, por aclamación los
siguientes acuerdos:
1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes
Edwards.
2.- Se procedió a elegir a los señores Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y
Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario antes designado.
3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
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a ISO 9001 – 2000
i Ó fs E – z 47 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562)2440 8500 – Fax: (562) 2623 1541 E ‘
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
DETROIT CHILE S.A.o
4.- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo a las
utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012, tres dividendos provisorios
que en conjunto ascendieron a $27 por acción
5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de $5 por acción, para ser pagado el día 10 de
Mayo del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como tales a la
medianoche del quinto día hábil de anticipación a esa fecha.
6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como dividendo,
ascendente a la suma de US$7.335.852 a incrementar el fondo de utilidades retenidas.
7.- Se aprobó la política de dividendo de la empresa, de distribuir a lo menos una cifra
cercana al 50% de las utilidades sociales, como dividendo.
8.-También por aclamación, dado que existían siete candidatos para siete cargos, se
procedió a elegir como directores de la sociedad a los señores José Aveggio Peirano,
Hernán Felipe Errázuriz Correa, Pedro Lasota Muñoz, Jorge Marín Correa, Cristián Marín
Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y Alvaro Vial Gaete. El señor Hernán Felipe Errázuriz
Correa fue reelegido como director independiente, por unanimidad y por aclamación.
9.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de UF.30 al mes.
10.- Se acordó determinar la remuneración de los integrantes del Comité de Directores
en la suma de 10 Unidades de Fomento mensuales, y el presupuesto de gastos del Comité
en la suma de 1.440 Unidades de Fomento anuales.
11.- Se acordó designar, para el ejercicio que terminará el 31 de Diciembre de 2013 como
Auditores Externos independientes de la sociedad, a los señores Deloitte, luego que el
Presidente expusiera a la Junta, circunstanciadamente, todos los elementos y factores
considerados por el Directorio y el Comité de Directores para proponer a la Junta la antes
citada firma de Auditores Externos, y señalar que esos auditores desempeñaban ese
cargo desde el año 2002.
12.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile
Clasificadores de Riesgo Limitada, y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
13.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de convocatorias.
Además, en la referida Junta se dio cuenta de las operaciones relacionadas y
se dio a conocer a los accionistas presentes y representados el informe del Comité de
Directores.
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i ó – Í – E – Fax: (562)2623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 2440 8500 Te ‘ ‘
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Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (
DETROIT CHILE S.A..
Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia copia
certificada por el suscrito del Acta de la Vigésimo Séptima Junta Ordinaria de Accionistas
de Detroit Chile S.A.
Sin otro particular, tengo el agrado de saludar atentamente a Uds.
Da.)
RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
Detroit Chile S.A.
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562)2440 8500 – Fax: (562)2623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ffd67aef47884e72a0e938459a8b190fVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RWUkJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
