DETROIT CHILE S.A.o
Santiago, 20 de Marzo de 2013
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente comunicamos a Usted que el Directorio de
Detroit Chile S.A. sociedad inscrita en el Registro de Valores con el N* 0596, con
fecha 19 de Marzo del presente año acordó citar a Junta General Ordinaria de la
sociedad para el día 30 de Abril próximo, a las 9:30 horas en las oficinas de la
sociedad, de calle Barón de Juras Reales 5250, Conchalí, Santiago, con el objeto
de conocer las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y el Informe de los Auditores
Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2012.
b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio
2012, la aprobación de los dividendos provisorios otorgados y el pago
de un dividendo definitivo a ser pagado el día 08 de Mayo de 2013.
c) Pronunciarse sobre la política de dividendos de la empresa para el
ejercicio 2013
d) Designación de los miembros del Directorio
d) Fijación de la remuneración del Directorio.
e) Fijar la remuneración de los integrantes del comité de directores y el
presupuesto de gastos de funcionamiento de tal comité.
f) Elección de Auditores Externos por el Ejercicio 2013.
9) Pronunciarse sobre la designación de Clasificadores de Riesgo.
h) Cuenta sobre las materias a que se refiere el Título XVI de la Ley N*
18.046.
1) Conocer el informe anual del Comité de Directores
j) Determinar el diario de circulación en el cual se publicarán los avisos
de convocatoria a Junta y otros., y
ISO 9001 – 2000
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562)2440 8500 – Fax: (562) 2623 1547 Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
, DETROIT CHILE S.A.o
k) Tratar de todas las otras materias que sean de competencia de la
Junta Ordinaria.
El Balance de la sociedad será publicado en el Diario Estrategia el día
17de Abril del presente año.
Los poderes serán calificados el mismo día de la Junta a las 9:30 horas.
En caso que la Junta Ordinaria apruebe el dividendo que le será propuesto,
el mismo se pagará el día 08 de Mayo de 2013 teniendo derecho a este dividendo
los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha de pago ya señalada.
Los señores accionistas podrán obtener copias íntegras de los documentos
que fundamentan las diversas opciones que se someterán a su voto en la
secretaría de la sociedad, sin perjuicio que, esos mismos documentos, se pondrán
a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad
www.detroit.cl.
El Gerente General de la sociedad, a lo menos con dos días de anticipación
a la fecha de la Junta, comunicará el nombre de los candidatos a directores de la
sociedad, y el mismo anuncio se hará en la página web de la sociedad,
www.detroit.cl.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
a. Y
RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
Detroit Chile S.A.
SN 1SO 9001 – 2000
i Ó í E = E Ñ i – Web: www.detroit.cl
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562)2440 8500 – Fax: (562) 2623 1547 – Santiago ‘
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 ” Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb30e81648409a543e70adffafb8c6fdVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRrUkplazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
