DETROIT CHILE S.A..
Santiago, 21 de Marzo de 2012.
Señores
Superintendencia de Valores
y Seguros
PRESENTE
Ref. Informa sobre acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas de Detroit Chile S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me permito
comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con fecha 20 de
Marzo del presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales 5250,
Comuna de Conchalí, Santiago, la Vigésimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de
Detroit Chile S.A.
En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes 108.755.577
acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas con derecho a voto, es decir
un 91,273% del total de esas acciones, no suscitándose problema alguno con
relación a los poderes presentados, todos los cuales fueron encontrados conformes.
Presidió la Junta el señor José Aveggio Peirano, y se adoptaron, por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Junta, por aclamación, e
incluido el voto favorable y de viva voz de AFP Provida, los siguientes acuerdos:
1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes
Edwards.
2.- Se procedió a elegir a los señores Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi,
y Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario antes designado.
3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
4.- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo a las
utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011, tres dividendos
provisorios que en conjunto ascendieron a $26 por acción
5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de $9 por acción, para ser pagado el día 17
de Abril del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como tales con
cinco días de anticipación a esa fecha.
6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como dividendo a
incrementar el fondo de utilidades retenidas.
Bu
A Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 = Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
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A DETROIT CHILE S.A.
El
7.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de UF.30 al mes.
8.- Se acordó designar, para el ejercicio que terminará el 31 de Diciembre de 2012
como Auditores Externos independientes de la sociedad, a los señores Deloitte,
luego que el Presidente expusiera a la Junta, circunstanciadamente, todos los
elementos y factores considerados por el Directorio y el Comité de Directores para
proponer a la Junta la antes citada firma de Auditores Externos.
9.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile
Clasificadores de Riesgo Limitada, y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
10.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de
convocatorias.
11.- Se acordó fijar la remuneración de cada uno de los integrantes del Comité de
Directores en la suma de 10 Unidades de Fomento mensuales y fijar como
presupuesto de funcionamiento del Comité la suma de 1.440 Unidades de Fomento
anuales.
Además, en la referida Junta se dio cuenta de las operaciones relacionadas y
se dio a conocer a los accionistas presentes y representados el informe del Comité de
Directores, y se expresó, en cuanto al otorgamiento de dividendos, que la política de
la administración era la de distribuir como dividendo al menos una cifra cercana al
50% de las utilidades sociales.
Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia copia
certificada por el suscrito del Acta de la Vigésimo Sexta Junta Ordinaria de
Accionistas de Detroit Chile S.A.
Sin otro particular, tengo el agrado de saludar atentamente a Uds.
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RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
Detroit Chile S.A.
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Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 . Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
1SO 9001 – 2000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=433e8f83c8df8526895dfb4ae7f683eaVFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRtcFpNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
