“xx DETROIT CHILE S.A..
,
Santiago, 23 de Febrero de 2012
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente comunicamos a Usted que el Directorio de
Detroit Chile S.A. sociedad inscrita en el Registro de Valores con el N* 0596, con
fecha 22 de Febrero del presente año acordó citar a Junta General Ordinaria de la
sociedad para el día 20 de Marzo próximo, a las 9:30 horas en las oficinas de la
sociedad, de calle Barón de Juras Reales 5250, Conchalí, Santiago, con el objeto
de conocer las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y el Informe de los Auditores
Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2011.
b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2011, la
aprobación de los dividendos provisorios otorgados y el pago de un
dividendo definitivo a ser pagado el día 17 de Abril de 2012.
c) Pronunciarse sobre la política de dividendos de la empresa para el
ejercicio 2012.
d) Fijación de la remuneración del Directorio.
e) Fijar la remuneración de los integrantes del comité de directores y el
presupuesto de gastos de funcionamiento de tal comité.
f) Elección de Auditores Externos por el Ejercicio 2012.
g) Pronunciarse sobre la designación de Clasificadores de Riesgo.
h) Cuenta sobre las materias a que se refiere el Título XVI de la Ley N*
18.046.
¡) Determinar el diario de circulación en el cual se publicarán los avisos de
convocatoria a Junta y otros, y
j) Conocer el informe anual del Comité de Directorio, y
k) Tratar de todas las otras materias que sean de competencia de la
Junta Ordinaria.
Bo
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
180 9001 – 2000
xx DETROIT CHILE S.A..
El Balance de la sociedad y el informe de los auditores será publicado en
el sitio internet de la sociedad con más de 10 días de anticipación a la fecha de
celebración de la Junta, y dentro del mismo plazo será enviada la misma
información a esa Superintendencia.
Los poderes serán calificados el mismo día de la Junta a las 9:30 horas.
En caso que la Junta Ordinaria apruebe el dividendo que le será
propuesto, el mismo se pagará el día 17 de Abril de 2012, teniendo derecho a este
dividendo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de pago ya señalada.
Los señores accionistas podrán obtener copias íntegras de los documentos
que fundamentan las diversas opciones que se someterán a su voto en la
secretaría de la sociedad, sin perjuicio que, esos mismos documentos, se pondrán
a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad
www.detroit.cl.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
/ U 140%] /
RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P, A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
180 9001 – 2000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7eab5643284e4a8c681869167bbe5e2eVFdwQmVFMXFRWGxOUkVGNVRtcE5NVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
