DETROIT CHILE S.A..
AS
Santiago, 15 de Abril de 2010.
GG/ 012-2010
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa sobre acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas de Detroit Chile S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me permito
comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con fecha 14 de Abril
del presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales 5250, Comuna de
Conchalí, Santiago, la Vigésimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas.
En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes 114.977.085
acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas con derecho a voto, es decir un
96,494% del total de esas acciones, no suscitándose problema alguno con relación a los
poderes presentados, todos los cuales fueron encontrados conformes.
Presidió la Junta el señor Jorge Marín Correa, Vicepresidente del Directorio, ya
que el Presidente de la sociedad, don José Aveggio Peirano excusó su asistencia por
encontrarse enfermo.
Se adoptaron, por la unanimidad de las acciones presentes o representadas en
la Junta, por aclamación, e incluido el voto favorable y de viva voz de AFP Provida, los
siguientes acuerdos:
1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes Edwards.
2.- Se procedió a elegir a los señores Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y
Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario antes designado.
SN DETROIT DIESEL e
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
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3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.
4.- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo a las
utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009, tres dividendos provisorios
que en conjunto ascendieron a $30 por acción
5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de $3 por acción, para ser pagado el día 23 de
Abril del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como tales con cinco días
de anticipación a esa fecha.
6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como dividendo a
incrementar el fondo de utilidades retenidas.
7.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de 30 Unidades de
Fomento al mes.
8.- Se acordó designar, para el ejercicio que terminará el 31 de Diciembre de 2009 como
Auditores Externos independientes de la sociedad, a los señores Deloitte.
9.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile Clasificadores
de Riesgo Limitada, y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
10.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de convocatorias.
11.- Se acordó fijar la remuneración de cada uno de los integrantes del Comité de
Directores en la suma de 40 Unidades de Fomento mensuales y fijar como presupuesto de
funcionamiento del Comité la suma de 1.440 Unidades de Fomento anuales.
Además, en la referida Junta el Presidente dio cuenta de las operaciones
relacionadas y se dio a conocer a los accionistas presentes y representados el informe del
Comité de Directores, y se expresó, en cuanto al otorgamiento de dividendos, que la
política de la administración era la de distribuir como dividendo al menos una cifra
cercana al 50% de las utilidades sociales.
En la referida Junta se procedió a la elección total de Directorio, para lo cual se
utilizó el sistema de papeleta, autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Se dio a conocer a la Junta que se habían recibido en la sociedad, dentro de
plazo legal, la postulación del señor Andrés Kern Bascuñán, y de don Hernán Felipe
Errázuriz Correa, como candidatos independientes, dándose cuenta que ambos
presentaron, dentro de plazo, la declaración jurada que exige la ley. En ambos casos los
xx DETROIT DIESEL (SY
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 – Santiago – Web: www.detroil.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
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candidatos fueron presentados por accionistas que representaban más del 1% de las
acciones de la sociedad.
Se dio a conocer además en la junta que se habían además presentado como
candidatos a ocupar cargos en el Directorio los señores, José Aveggio Peirano, Jorge
Marín Correa, Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, Pedro Lasota Muñoz y Alvaro
Vial Gaete.
En consecuencia, los candidatos a director, y cuyos nombres figuraron en la
papeleta confeccionada al efecto en orden alfabético, fueron los señores: Aveggio
Peirano, José; Errázuriz Correa, Hernán Felipe (independiente); Kern Bascuñán, Andrés
(independiente); Lasota Muñoz, Pedro; Marín Correa, Cristián; Marín Correa, Jorge; Muñoz
Vivaldi, Rodrigo y Vial Gaete, Alvaro.
Cada accionista o apoderado asistente a la asamblea depositó en una urna
dispuesta al efecto la papeleta correspondiente que contenía el nombre de los
candidatos, en el orden antes indicado.
Terminada la votación, se procedió a abrir la urna, se contaron los votos, y se
hizo el escrutinio de viva voz y en presencia de todos los señores accionistas presentes o
representados, expresándose por quien votaba cada accionista presente o representado.
El resultado del escrutinio fue el siguiente:
AVEGGIO PEIRANO, JOSE 18.851.692 votos.
MARIN CORREA, JORGE 16.899.342 votos.
ERRAZURIZ CORREA, HERNAN FELIPE 16.241.744 votos.
MUÑOZ VIVALDI, RODRIGO 15.347.174 votos.
MARIN CORREA, CRISTIAN 15.190.952 votos.
LASOTA MUÑOZ, PEDRO 14.865.789 votos.
VIAL GAETE ALVARO 12.047.611 votos.
KERN BASCUÑAN, ANDRES 4.934.371 votos.
VOTOS EN BLANCO 598.410 votos.
TOTAL DE VOTOS 114.977.085
+
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8 os
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– 2000
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Como consecuencia de la anterior votación, resultaron elegidos directores los
señores José Aveggio Peirano, Jorge Marín Correa, Hernán Felipe Errázuriz Correa, Rodrigo
Muñoz Vivaldi, Cristián Marín Correa, Pedro Lasota Muñoz y Alvaro Vial Gaete.
Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia copia
certificada por el suscrito del Acta de la Vigésimo Tercera Junta Ordinaria de Accionistas
de Detroit Chile S.A.
Sin otro particular, tengo el agrado de saludar
atentamente a Uds.
RAFAEL LIRA PANETTI
Gerente General
DETROIT CHILE S.A.
SN DETROIT DIESEL 8
Casa Matriz: Barón de Juras Reales 5250 – Conchalí – Fono: (562) 440 8500 – Fax: (562) 623 1547 – Santiago – Web: www.detroit.cl
Sucursales: Iquique: Sotomayor 2057 – Fono: (5657) 413 598 – Antofagasta: P. A. Cerda 7364 – Fono: (5655) 238 708 – Copiapó: Copayapu 918 – Fono: (5652) 219 256
Coquimbo: Los Talleres 1905 – Fono (5651) 248 771 – Puerto Montt: Km. 13 Camino Chinquihue – Fono (5665) 482 300
1SO 9001 – 2000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b1157998916620e6e22f1ac7b81e35fVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRucE5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
