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Diego Lillo 331 La Calera (SY de Ñ
Fono Fax: 332221418 IZ S DA
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REPERTORIO N*3.,573-2018 o. Sexto Blmes caes
REDUCCION ACTA DE
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DEPORTES UNION
LA CALERA SADP
HR AAA A RR HR IIA AA III RAR FIRM RRARARRAR AAA ARA RARA ARA
En La Calera, República de Chile, a diecisiete de Diciembre del año dos mil
dieciocho, ante mí, GLORIA TAPIA BAHAMONDES, Abogado, Notario
Público, de las comunas de La Calera, Nogales e Hijuelas, con domicilio en
calle Diego Lillo número trescientos treinta y uno, de esta ciudad, Suplente
del Titular doña LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA, designada judicialmente
por Resolución del Juzgado de Letras de La Calera, con fecha siete de
Diciembre del año dos mil dieciocho, bajo el repertorio número tres mil
cuatrocientos sesenta y ocho al final del presente Registro, COMPARECE:
don JAVIER ANDRES GUTIERREZ OPAZO, chileno, soltero, abogado,
cedula nacional de identidad número trece millones ciento ochenta y ocho
mil doscientos setenta y nueve guion tres, domiciliado en calle Zenteno
número trescientos diez oficina cuatro, comuna de La Calera, el
compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con su cedula ya
referida y debidamente facultado: viene en reducir a escritura pública la
presente acta del siguiente tenor: ACTA. SESION EXTRAORDINARIA DE
DIRECTORIO DE DEPORTES UNION LA CALERA SADP. En La Calera, a
14 de diciembre de 2018 a las 12:30 horas, en la calle Zenteno 310 oficina
41de la comuna de La Calera, se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria de
Directorio de la sociedad “DEPORTES UNION LA CALERA SADP”, con la
asistencia a distancia de los directores don Martín Iribarne, don Gustavo
Cerioni, don Christian Rodrigo Bragarnik y don Martín González, y asistiendo
especialmente invitados don Gustavo Marcelo: Papagna, don Ricardo Luis
s
Pini, don Omar Cosenza, don Sebastián Pini y don Santiago Boccardo.
PRIMERO: PRESIDENTE Y SECRETARIO: Toma la palabra don Martín
González, y mociona para que actúe como Presidente don Gustavo Cerioni
y como Secretario don Martín Gonzalez, lo que es aprobado por unanimidad
de los directores que participan de la presente sesión. SEGUNDO:
CONVOCATORIA: La presente sesión fue convocada mediante correo
electrónico, según lo autorizado por la Junta Extraordinaria de Accionistasde
fecha 21 septiembre de 2015. TERCERO: CERTIFICACIÓN ARTÍCULO 47
DE LA LEY 18.046: El Directorio por unanimidad de sus miembros
asistentes aprueba que los directores que no se encuentran físicamente en
la sala de la sesión, asistan y participen en la presente sesión por medio de
video conferencia. El Presidente, don Gustavo Cerioni, y el Secretario, don
Martín González, proceden a certificar la participación en la presente Sesión
de Directorio mediante video conferencia, debiendo entenderse con ello que
ésta se realizará conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 47 de la
Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y por lo tanto que dichos
directores están presentes en la Sesión que a continuación se desarrolla.
CUARTO: TABLA: Que la tabla del día para la presente sesión es la
siguiente: -Constancia de renuncia de directores gerente y elección de
directores reemplazantes. QUINTO: Toma la palabra el Sr. Presidente, quien
da cuenta que por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de
diciembre de 2018, se modificó el Gobierno Corporativo de Deportes Unión
La Calera SADP, en el sentido de reducir el número de directoresa cinco,a
efectos de agilizar la administración y toma de decisiones al interior de
este,modificándose las cláusulas pertinentes del estatuto social. Enseguida,
el Sr. Presidente informa que han renunciado a sus cargos de directores don
Christian Rodrigo Bragarnik, don Martín González, don Martín Iribarne y don
Gustavo Cerioni y también renuncia al cargo de Gerente General de la
institución don Martín Iribarne. Las renuncias se han notificado mediante
Lidia María Chahuan Issa doce mil setecientos veinticuatro 12.724.-
Notario Público Titular
Diego Lillo 331 La Calera
Fono Fax: 332221418
E-mail: escrituraspublicasGnotarialacalera.cl
ministro de fe para hacerse efectivas una vez terminada la presento sesión: e)
debiendo procederse a la elección de los directores reemplazántes. ÑO
de un breve debate, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 18.046 y
artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas Decreto 702 y por
acuerdo unánime de los presentes, se procede a la elección de directores
reemplazantes, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. Por
unanimidad de los presentes se eligió a don Gustavo Marcelo Papagna,
argentino, casado, empresario, DNI número 20.404.986; a don Ricardo Luis
Pini, argentino, casado, abogado, DNI número 24.227.097; a don Omar Luis
Floro Cosenza, argentino, divorciado,abogado, DNI número 13.653.996;a
don Sebastián Pini, argentino, casado, abogado, DNI número 25.097.703;ya
don Santiago Boccardo, argentino, divorciado, abogado, DNI número
24270624;todos quienes aceptanen este acto el cargo jurando
desempeñarlo fielmente. SEXTO: El Directorio acuerda por unanimidad de
sus miembros asistentes facultar al portador de copia de la presente acta,
para que reduzca a escritura pública el acta de a presente sesión en las
partes que estime pertinentes. Los señores directores asistentes, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 18.046 y a las
instrucciones que sobre la materia ha dictado la Superintendencia de
Valores y Seguros, acuerdan por unanimidad, que para llevar a efecto los
acuerdos adoptados en la presente Sesión, será necesario que él acta de
esta Sesión se encuentre firmada por todos los directores asistentes a la
Sesión, inclusive aquellos que han participado a distancia. No habiendo
más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12.45 horas, firmando los
señores directores en señal de acuerdo. Martín Iribarne. Gustavo Cerioni.
Christian Rodrigo Bragarnik. Martín González. Gustavo Marcelo Papagna.
Ricardo Luis Pini. Omar Cosenza. Sebastián Pini. Santiago Boccardo. Hay
firmas ¡legibles. En comprobante y previa lectura firma el compareciente
conjuntamente con la notario autorizante. Se da copia. DOY FE..-
e N :
,
JAVIER ANDRES GUTIERREZ OPAZO
cl 113.908.213
PASO ANTE Mi, FIRMO Y SELLÓ ESTA
COPIA, QUE ESTESTIMONIO FIEL DE
OMA loria Tapia Bahamondes
Y Notario Suplente
a Calera
Autorizado Judicialmente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7cb0f28126b24a56e0be1dbe6281974VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFQxUk5NVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
