DEPORTES MAGALLANES S.A.D.P. 2022-08-03 T-23:09

Pag: 1/17<br /><br />Notario de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery<br /><br />Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de<br />REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA otorgado el 01 de Agosto de 2022<br /><br />reproducido en las siguientes páginas.<br /><br />Notario de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery.-<br />Huérfanos 941, local 302.-<br /><br />Repertorio Nro: 11877 – 2022.-<br /><br />Santiago, 03 de Agosto de 2022.-<br /><br />/ BO<br />[7 OCTAVA Y<br /><br />w+ NOTARIA FÉ<br />13 NOTARIO <<br /><br />AAA<br />1234569<br /><br />UNA II Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de<br />16192 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la<br />www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-<br /><br />Certificado Nro 123456916192.- Verifique validez en<br />http://fojas.cl/d.php?cod=not7 1limanqgmegndoc=123456916192.- .-<br /><br />CUR Nro: F4790-123456916192.-<br /><br />Pag: 1/1<br /><br />1 Abog. Redact: Interesado<br /><br />2 Repertorio N*11877/2022.-<br /><br />3<br /><br />4<br /><br />5 REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA<br />6 ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO<br /><br />7 “DEPORTES MAGALLANES SADP”<br /><br />9 En Santiago de Chile, a uno de Agosto de dos mil veintidós, ante<br />10 mí, LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público<br />11 Titular de la Octava Notaria de Santiago, con oficio en Calle<br />12 Huérfanos número novecientos cuarenta y uno, Local trescientos<br />13 dos, comuna de Santiago, comparece: doña EVELYN ANDREA PEÑA<br />14 BANDA, chilena, soltera, de profesión ingeniera en ejecución en<br />15 administración de empresas, cédula de ¡identidad número doce<br />16 millones ochocientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro<br />17 guión uno, domiciliada para estos efectos en la ciudad de<br />18 Santiago, calle Francisco Noguera número doscientos, oficina mil<br />19 doscientos uno, comuna de Providencia. La compareciente mayor de<br />20 edad, quien acreditó su identidad con la cédula antes indicada y<br />21 expone: que debidamente faculta viene en reducir a escritura<br />22 pública la siguiente acta que declara estar firmada por Cristián<br /><br />23 Ogalde Zúñiga, don Pablo Vera Lillo, don Marco González Zamora,<br /><br />Pag: 2/17<br /><br />24 don Juan Pablo Ogalde Zúñiga, doña María Loreto Ogalde Zúñiga,<br /><br />25 doña Constanza Aravena Ogalde, don Werne Núñez Bustos, doña<br /><br />Cerilicado NW 26 Evelyn Peña Banda, y es del tenor siguiente: ACTA SESIÓN DE<br /><br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />27 DIRECTORIO “DEPORTES MAGALLANES SADP”. En la ciudad de Santiago,<br /><br />28 a siete de Junio de dos mil veintidós, se realiza por vía<br />29 telemática sesión de directorio, siendo las dieciséis horas, se<br /><br />30 celebró la Sesión de Directorio de Deportes Magallanes SADP, en<br /><br />NANCY-202226624 1<br /><br />Pag: 3/17<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />Zed<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />adelante la “Sociedad”, con la asistencia de sus directores don<br />don Cristián Ogalde Zúñiga, Pablo Vera Lillo, don Marco González<br />Zamora, doña María Loreto Ogalde Zúñiga, dona Constanza Aravena<br />Ogalde, don Juan Pablo Ogalde Zúñiga, don Werne Núñez Bustos,<br />doña Evelyn Peña Banda. Actúa como Secretario, especialmente<br />designado al efecto, don Marco González Zamora. En la reunión se<br />trata y acuerda lo siguiente: uno.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD<br />Señala el Secretario que se acordó en Junta Extraordinaria de<br />Accionistas celebrada con fecha veintinueve de abril de dos mil<br />veintidós, revocar a la totalidad del Directorio de la Sociedad,<br />designando como directores a don Cristián Ogalde Zúñiga, don<br />Pablo Vera Lillo, don Marco González Zamora, don Juan Pablo<br />Ogalde Zúñiga, don Werne Núñez Bustos, doña María Loreto Ogalde,<br />doña Constanza Aravena Ogalde, doña Evelyn Peña Banda y don<br />Hernán Salgado Hernández. dos.- ACEPTACIÓN DE CARGOS Y<br />DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. Expone el Secretario<br />acerca de la necesidad de que cada uno de los actuales miembros<br />del Directorio, acepten definitivamente sus Cargos como<br />directores de la Sociedad. En este sentido, don Cristián Ogalde<br />Zúñiga, don Pablo Vera Lillo, don Marco González Zamora, don<br />Juan Pablo Ogalde Zúñiga, doña María Loreto Ogalde Zúñiga, doña<br />Constanza Aravena Ogalde, don Werne Núñez Bustos, doña Evelyn<br />Peña Banda, aceptan, individualmente, sus cargos como directores<br />de Deportes Magallanes SADP, don Hernán Salgado Hernández no<br />asiste a la reunión de Directorio. Asimismo, se señaló la<br />necesidad de designar al Presidente del Directorio. ACUERDO<br />PRIMERO: Luego de un breve debate al respecto, la unanimidad de<br />los directores presentes vía telemática, por lo tanto, se acordó<br />mantener como Presidente del Directorio de la Sociedad a don<br /><br />Cristián Ogalde Zúñiga, quien agradeció su continuidad y pasó a<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 4/17<br /><br />Certificado Ne<br />123456916192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />14<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />Za<br /><br />30<br /><br />presidir la Sesión. ACUERDO SEGUNDO: Se informa que en sesión<br />de accionistas realizada vía telemática el día veintinueve de<br />abril de dos mil veintidós, presentó su renuncia al cargo como<br />gerente general el Sr. Alfonso Gómez Riquelme. que se hace<br />efectiva con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.<br />ACUERDO TERCERO: Luego de un intercambio de ideas, por la<br />unanimidad de los presentes, se acordó designar como Gerente<br />General Interino de la sociedad a doña Evelyn Peña Banda, quien<br />presente en esta sesión de Directorio, agradece la nominación y<br />la acepta expresamente. cinco.- DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO. El<br />Presidente expresa, a continuación, que corresponde designar a<br />una persona xxque ocupará el cargo de Secretario del Directorio.<br />ACUERDO CUARTO: Luego de un intercambio de opiniones, se designa<br />a don Marco González Zamora, como Secretario del Directorio lo<br />cual es aprobado por la unanimidad de los directores presentes.<br />seis.- OTORGAMIENTO DE PODERES. Continúa el Presidente<br />manifestando que el Directorio, actuando como cuerpo colegiado,<br />para los efectos del cumplimiento del objeto social y dentro de<br />los límites legales, reglamentarios y estatutarios, conforme a<br />lo previsto en el estatuto social, está investido de las más<br />amplias facultades de administración y disposición, las que no<br />son necesarias acreditar ante terceros, salvo aquellas que el<br />estatuto o la Ley reservan a la Junta de Accionistas. Por su<br />parte el artículo cuarenta de la Ley número dieciocho mil<br />cuarenta y seis, faculta al Directorio para delegar parte de sus<br />facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la<br />sociedad, en un director o una comisión de directores y, para<br />objetos especialmente determinados, en otras personas. Además,<br />sin perjuicio de las facultades que el estatuto y el artículo<br /><br />cuarenta y nueve de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis<br /><br />NANCY-202226624 3<br /><br />Pag: 5/17<br /><br />10<br /><br />El<br /><br />4.2<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />23<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />asignan al Gerente General, el Directorio puede delegar en éste<br />las demás facultades de administración que estime pertinentes.<br />El Presidente propone al Directorio que delegue parte de sus<br />facultades de representación judicial y extrajudicial de la<br />compañía en la persona del Gerente y/o uno o más Directores,<br />como también otras personas. Luego de un intercambio de ideas,<br />el Directorio, con el voto unánime de los presentes, adopta el<br />siguiente acuerdo: ACUERDO SEXTO: Establecer una estructura de<br />poderes en virtud de la cual existirán tres apoderados, quienes<br />actuando individualmente, cualquiera de ellos, podrán<br />representar la Sociedad con las facultades señaladas en los<br />apartados IV), VI), VIII), IX) y X), y actuando conjuntamente,<br />dos cualquiera de ellos, podrán representar a la Sociedad con<br />las facultades señaladas en los apartados I), II), III), V) y<br />VII) de la siguiente enunciación: I) Facultades de libre<br />disposición de bienes inmuebles: UNO: Adquirir o enajenar, a<br />cualquier título, toda clase de bienes raíces corporales e<br />incorporales, pudiendo convenir el precio y forma de pago,<br />cobrar, percibir y dar por pagado y cancelado el precio; señalar<br />cabidas y deslindes de los inmuebles, firmar planos y minutas y<br />convenir cualquiera otra cláusula del contrato, sea de la<br />esencia, naturaleza o accidental, sin limitación alguna, y<br />delegar en el portador de copia autorizada de la escritura para<br />requerir y firmar en los Conservadores de Bienes Raíces las<br />respectivas inscripciones y anotaciones que procedan. En el caso<br />de enajenación con garantías hipotecarias o prendarias, el<br />apoderado podrá alzarlas cuando lo estime conveniente. DOS:<br />Celebrar contratos de promesa sobre toda clase de bienes<br />inmuebles, corporales e incorporales. TRES: Gravar bienes con<br /><br />servidumbres, usufructos, prohibiciones, hipotecas u otros<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 6/17<br /><br />[OA<br /><br />Certificado Ne<br />123456916192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />1,5<br /><br />16<br /><br />14<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />21<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />gravámenes, y constituir toda clase de limitaciones al dominio,<br />con o sin cláusula de garantía general, según proceda; aceptar<br />en favor de la sociedad gravámenes y alzarlos, cancelarlos,<br />dividirlos o posponerlos. CUATRO: Otorgar y aceptar fianzas y<br />solidaridad en favor del mandante; constituirse en aval, fiador<br />y/o codeudor solidario, pactar cláusulas penales; cobrar y<br />percibir; otorgar finiquitos Y Cancelaciones; renunciar<br />acciones, reconocer deudas y obligaciones; dar prórrogas y<br />esperas; exigir rendiciones de cuentas; remitir; compensar;<br />novar; transigir, aceptar y hacer daciones en pago; rescindir,<br />terminar, revocar y resciliar contratos celebrados por el<br />mandante. II) Facultades de libre disposición de bienes<br />muebles: UNO: Adquirir, enajenar comprar y vender, a cualquier<br />título, toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales,<br />tales como acciones, derechos sociales, bonos, letras de cambio,<br />pagarés, instrumentos derivados y cualquier otra clase de<br />valores mobiliarios. DOS: Comprar y vender mercaderías y toda<br />clase de materias primas, materiales, servicios e insumos en<br />general, nacionales e importados, para la fabricación y<br />elaboración de productos. TRES: Adquirir o enajenar líneas<br />telefónicas o vehículos motorizados, suscribiendo en<br />representación de la sociedad la documentación relativa a la<br />transferencia de dominio e inscripciones correspondientes.<br />CUATRO: Comprar y vender maquinarias, equipos y repuestos<br />nacionales o importados destinados a la producción. CINCO:<br />Celebrar contratos de promesa sobre toda clase de bienes<br />muebles, corporales e incorporales. SEIS: Gravar bienes muebles<br />con usufructos, prohibiciones, prendas de toda clase u otros<br />gravámenes , y constituir toda clase de limitaciones al dominio,<br /><br />con o sin cláusula de garantía general, según proceda; aceptar<br /><br />NANCY-202226624 5<br /><br />Pag: 7/17<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />en favor de la sociedad gravámenes y alzarlos, cancelarlos,<br />dividirlos o posponerlos. III) Facultades relativas a<br />sociedades: Concurrir a la constitución de toda clase de<br />sociedades, civiles o comerciales, ya sean colectivas, en<br />comandita, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada,<br />cualquiera que sea su objeto; de asociación oO cuentas en<br />participación, de corporaciones o fundaciones, de fondos de<br />inversiones y de cooperativas; e incorporarse a las ya<br />existentes. Asimismo, concurrir a la modificación, fusión,<br />transformación, disolución y liquidación de aquellas en que la<br />sociedad forme parte, retirarse de ellas; representar al<br />mandante con voz y voto en las Juntas y asambleas y en todos los<br />demás órganos de las sociedades o entidades de que forme parte o<br />tenga interés y suscribir acciones liberadas y de pago. IV)<br />Facultades de mera administración: UNO: Celebrar contratos de<br />prestación de servicios relacionados con el objeto social, de<br />confección de obra material, de arrendamiento de bienes muebles<br />e inmuebles, de promesa, de seguro en cualquiera de sus formas,<br />de transporte, de depósito, de representación,<br />aprovisionamiento, suministro, distribución, agencia, y en<br />general, realizar y celebrar actos y contratos vinculados o no<br />al giro, modificarlos y ponerles término. DOS: Celebrar<br />contratos de factoring y securitización. TRES: Ceder y aceptar<br />cesiones. CUATRO: Contratar operaciones de comercio exterior y<br />realizar todos los actos que sean necesarios para llevarlas a<br />cabo y, en especial, realizar las gestiones relacionadas con<br />importaciones y exportaciones, tanto ante instituciones<br />bancarias, como aduanas o ante cualquier otra autoridad. Sin que<br />la siguiente enumeración sea taxativa, el apoderado estará<br /><br />facultado para girar, retirar y endosar documentos de embarque,<br /><br />Certificado<br />123456916192<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 8/17<br /><br />Certificado Ne<br />123456916192<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />O<br /><br />PA<br /><br />10<br /><br />AL<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />23<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />presentar y firmar declaraciones, Juradas oO simples, de<br />importación o exportación, solicitudes, cartas explicativas y<br />cualquier documentación exigida por el Banco Central de Chile u<br />otras autoridades; solicitar la modificación de las condiciones<br />bajo las cuales una operación ha sido autorizada y retirar del<br />Banco Central de Chile los certificados, devoluciones, cheques y<br />demás documentos que corresponda percibir a la sociedad;<br />contratar acreditivos en moneda extranjera y autorizar cargos en<br />cuenta corriente de cualquier operación de comercio exterior. El<br />mandato para actuar ante el Banco Central de Chile se entenderá<br />vigente mientras a dicho Banco no le sea notificada su<br />revocación o terminación por ministro de fe, salvo que esa<br />institución tome conocimiento de la misma por cualquier otro<br />medio. CINCO: Actuar con las más amplias facultades en todos los<br />asuntos relacionados con marcas comerciales, patentes de<br />invención, modelos de utilidad y diseños industriales; propiedad<br />intelectual; dominios en internet; investigación, producción,<br />comercio de semillas y Creación de nuevas variedades O<br />cultivares; registro de productos farmacéuticos o cosméticos y<br />registro de medicamentos; pudiendo al efecto solicitar y<br />tramitar ante las autoridades correspondientes, tales como el<br />Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de<br />Propiedad Industrial, Departamento de Derechos Intelectuales,<br />Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de<br />Chile – NIC Chile-, Servicio Agrícola Ganadero, Registro de<br />Productores de Semillas Certificadas, Registro de Variedades<br />Protegidas, Instituto de Salud Pública o ante los organismos que<br />los reemplacen o sucedan, la obtención, renovación,<br />modificación, prolongación y transferencia de marcas<br /><br />comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y<br /><br />NANCY-202226624 7<br /><br />Pag: 9/17<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />L5<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />diseños industriales, derechos de propiedad intelectual,<br />derechos de propiedad de variedades o cultivares. Igualmente,<br />podrá formular oposiciones y deducir demandas de nulidad de los<br />mismos, solicitar anotaciones de licencias, formular toda clase<br />de presentaciones, oposiciones, protestas, declaraciones,<br />apelaciones y reclamos, justificar explotaciones, solicitar<br />testimonios, efectuar los pagos de impuestos, derechos u<br />honorarios y anualidades; cobrar y percibir dinero, documentos y<br />títulos o certificados, modificar las solicitudes presentadas;<br />actuar ante tribunales arbitrales, administrativos o judiciales<br />con facultad de iniciar toda clase de acciones, desistirse de la<br />acción deducida, renunciar los recursos y los términos legales,<br />avenir, conciliar, transigir y delegar total o parcialmente este<br />poder 0 ejercerlo por medio de delegados constituidos<br />anteriormente o que constituyan en el futuro y revocar las<br />delegaciones. SEIS: Declarar, hacer liquidar, pagar y reclamar<br />impuestos, cotizaciones previsionales, imposiciones o gravámenes<br />de cualquier naturaleza y percibir restituciones. SIETE: Retirar<br />del correo o de instituciones similares, públicas o privadas, la<br />correspondencia ordinaria o certificada, los giros y encomiendas<br />dirigidos a la sociedad y percibir los valores; enviar<br />correspondencia y Carga por correo o por cualquier medio de<br />transporte. OCHO: Representar a la sociedad sin restricciones<br />ante los órganos de la administración del Estado, en especial,<br />ministerios, intendencias, yobernaciones y los Órganos y<br />servicios públicos creados para el cumplimiento de la función<br />administrativa; órganos y servicios públicos, centralizados o<br />descentralizados; municipalidades; empresas públicas creadas por<br />Ley o en las que el Estado tenga participación en particular; en<br /><br />particular, Congreso Nacional; Contraloría General de la<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Pag: 10/17<br /><br />12<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />-<br /><br />10<br /><br />Ll<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />14<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />23<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />República; Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; Banco<br />Central de Chile; Servicio de Impuestos Internos, Tesorería<br />General de la República; Superintendencias; Corporación de<br />Fomento de la Producción; Dirección General del Territorio<br />Marítimo y Marina Mercante; Dirección Nacional de Aduanas,<br />Direcciones Regionales de Aduanas o Administrador de la Aduana;<br />Oo, ante cualquier otro organismo público. V) Facultades<br />bancarias oO financieras: UNO: Contratar y cerrar Cuentas<br />corrientes, de depósito, de ahorro, crédito o de cualquier otra<br />naturaleza, con Bancos, instituciones financieras o en cualquier<br />otro sistema de ahorro; girar y sobregirar sobre esas cuentas;<br />depositar en ellas, imponerse de los saldos; capitalizar<br />intereses; reconocer 0 impugnar saldos en las cuentas<br />corrientes; girar, cancelar y endosar cheques; retirar<br />talonarios de cheques y otros documentos de bancos O<br />instituciones financieras. DOS: Girar, suscribir, aceptar,<br />endosar en dominio, cobro o garantía, descontar, revalidar,<br />prorrogar, reaceptar, hacer protestar y negociar en cualquier<br />forma que proceda, cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de<br />porte, pólizas y, en general, cualquier documento mercantil o<br />mobiliarios en custodia o en garantía y contratar y administrar<br />cajas de seguridad, bóvedas oO warrants. TRES: Contratar y<br />otorgar préstamos y créditos de cualquier naturaleza, de dinero,<br />bonos, certificados, títulos o especies, con o sin interés y con<br />o sin garantías, sea como préstamos con letras, sobregiros,<br />pagarés, créditos en cuenta corriente o especial, avances contra<br />aceptación, descuentos, anticipos contra divisas, préstamos a<br />base de presupuesto de caja, comodatos, acreditivos, créditos<br />simples, rotativos, confirmados o en cualquier otra forma, sea<br /><br />con bancos e instituciones financieras o con otras personas o<br /><br />NANCY-202226624 9<br /><br />Pag: 11/17<br /><br />10<br /><br />1]<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />LO<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />instituciones. CUATRO: Entregar y retirar depósitos en dinero,<br />especies o valores, a la vista o a plazo, contratar y Cancelar<br />boletas de garantía y de seguro; otorgar comisiones de confianza<br />a bancos e instituciones financieras. CINCO: Adquirir, enajenar,<br />comprar y vender, a cualquier título toda clase de bienes<br />muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos,<br />letras de cambio, pagarés, debentures, y cualquier otra clase de<br />valores mobiliarios. SEIS: Representar a la sociedad a los<br />efectos indicados ante todos los bancos e instituciones<br />financieras, nacionales o extranjeras, de cualquier naturaleza.<br />VI) Facultades judiciales: UNO: Representar Judicialmente a la<br />sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias<br />del mandato judicial, especialmente las de presentar y contestar<br />demandadas, desistirse en primera o segunda instancia de la<br />acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver<br />posiciones, renunciar los recursos o los términos legales,<br />transigir, comprometer, otorgar a los árbitros las facultades de<br />arbitradores, aprobar convenios y percibir. DOS: Comprometer y<br />nombrar peritos liquidadores, tasadores, árbitros, depositarios,<br />fiscalizadores oO interventores y kfijarles sus facultades y<br />jurisdicción; convenir con el organismo que corresponda, sin<br />limitaciones, en todo lo referente a expropiaciones. VII)<br />Facultades de autocontratación: El apoderado podrá autocontratar<br />en el ejercicio de las atribuciones conferidas en este artículo,<br />sea por sí o en representación de un tercero. VIII) Facultades<br />laborales y relacionadas con la legislación social: UNO:<br />Contratar trabajadores y servicios, convenir remuneraciones,<br />honorarios y otros derechos y poner término a los contratos<br />respectivos; representar al mandante en las negociaciones<br /><br />colectivas. DOS: Representar al mandante ante las autoridades<br /><br />10<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />1 administrativas del ramo y ante los Juzgados de Letras del<br />2 Trabajo y en los territorios jurisdiccionales en que estos no<br />3 existan, ante los tribunales de justicia que reconozcan<br />4 competencia laboral. TRES: Celebrar contratos de trabajo<br />5 colectivos o individuales y firmar sus renovaciones, poner<br />6 término a dichos contratos, contratar servicios profesionales y<br />7 técnicos y ponerles término. CUATRO: Dictar reglamentos internos<br />8 para el personal y, en general, darles órdenes y otorgarles<br />9 atribuciones para el desempeño de sus funciones. CINCO: Fijar y<br />10 modificar sueldos, salarios, remuneraciones, honorarios y otros<br />11 beneficios oO derechos que se asignen o convengan con los<br />12 trabajadores. SEIS: Representar al mandante sin restricciones<br />13 ante cualquier organismo público, centralizado o<br />14 descentralizado, o privado con competencia en materias laborales<br />15 o previsionales, tales como Dirección del Trabajo, Instituto de<br />16 Normalización previsional, Superintendencias, Administradores de<br />17 fondos de Pensiones, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de<br />18 Salud Previsional. IX) Facultades Delegatorias y otorgamiento de<br />19 poderes especiales: Dar poderes generales o especiales, delegar<br />20 el poder en todo o en parte y revocar dichos poderes oO<br />21 delegaciones. X) Facultades ante el Servicio de Impuestos<br />22 Internos y la Tesorería General de la República: Representar a<br /><br />23 la sociedad sin restricciones ante el Servicio de Impuestos<br /><br />Pag: 12/17<br /><br />24 Internos y la Tesorería General de la República. ACUERDO SEXTO:<br /><br />25 Designación de apoderados. Se designan como apoderados de la<br /><br />[Estsssietos Y 26 Sociedad, quienes actuarán en la forma indicada en el acuerdo<br />frifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />27 cuarto anterior, a: i) Don Cristián Ogalde Zúñiga, cédula de<br /><br />28 identidad número diez millones setecientos noventa y dos mil<br />29 cuatrocientos treinta y seis guión uno. ii) Doña Evelyn Peña<br /><br />30 Banda, cédula de identidad número doce millones ochocientos<br /><br />NANCY-202226624 LL<br /><br />Pag: 13/17<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12.<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guión uno. iii) Don<br />Marco González Zamora, cédula de identidad número doce millones<br />cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y uno guión<br />siete. cuatro. PERSONA HABILITADA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.<br />El Presidente del Directorio, señala que, de acuerdo con lo<br />previsto en el artículo ochenta y nueve del Reglamento de<br />Sociedades Anónimas, el Directorio debe designar a una o más<br />personas que, individualmente, en ausencia del Gerente General<br />pueda o puedan representar válidamente a la Sociedad en todas<br />las notificaciones que se le practiquen, persona que debe<br />figurar en el registro público de sus ejecutivos y mandatarios,<br />a que se refiere el artículo ciento treinta y cinco de la Ley<br />número dieciocho mil cuarenta y seis. Luego de un intercambio de<br />ideas, el Directorio, por unanimidad de los presentes, adopta el<br />siguiente acuerdo: ACUERDO SÉPTIMO: Se designa a don Cristián<br />Ogalde Zúñiga, para que, en ausencia del Gerente General, reciba<br />las notificaciones que se le practiquen a la sociedad. cinco.<br />REGISTRO PÚBLICO DE EJECUTIVOS. El Presidente recuerda que el<br />artículo ciento treinta y cinco de la Ley sobre Sociedades<br />Anónimas, dispone que Cada una de ellas deberá llevar un<br />registro público indicativo de sus presidentes, directores,<br />gerentes y liquidadores, con especificación de las fechas de<br />iniciación y término de sus funciones. Agregó que el Reglamento<br />de Sociedades Anónimas establece en su artículo ciento sesenta y<br />nueve las menciones que deben consignarse respecto de estas<br />personas. ACUERDO OCTAVO: El Directorio acuerda confeccionar el<br />Registro previsto en el citado artículo ciento treinta y cinco,<br />para cuyo efecto encomienda esta tarea a doña Evelyn Peña Banda.<br />seis. REGISTRO DE ACTAS. El Presidente del Directorio, expresa<br /><br />que de acuerdo a las disposiciones de la Ley número dieciocho<br /><br />12<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />1 mil cuarenta y seis, corresponderá confeccionar actas sobre lo<br />2 tratado en las sesiones que realice el Directorio, dichas actas<br />3 deberán ser confeccionadas en la forma que determine el<br />4 mencionado Órgano, las cuales una vez firmadas por los<br />5 Directores presentes en la respectiva sesión, se irán adhiriendo<br />6 en un libro destinado para tal efecto. ACUERDO NOVENO: El<br />7 Directorio acuerda por unanimidad de los presentes, que la<br />g trascripción de las actas de sus sesiones, se haga en forma<br />9 mecanografiada, y que cada página se adose a las fojas de un<br />10 Libro de Actas ad-hoc, numeradas correlativamente, llevando la<br />11 última hoja como pie de firma, la rúbrica completa de los<br />12 asistentes. siete. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. Señala, el<br />13 Presidente que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley número veinte<br />14 mil diecinueve que regula las sociedades anónimas deportivas<br />15 profesionales y en los estatutos de la Sociedad, es necesario<br />16 designar a los tres integrantes de la Comisión Revisora de<br />17 Cuentas. ACUERDO NOVENO: El Directorio acuerda por unanimidad de<br />18 los presentes, acuerda designar como miembros de la Comisión<br />19 Revisora de Cuentas a don Michel Laurie, a don Álvaro<br />20 Mecklenburg Riquelme y a doña Carolina Gómez Riquelme. ocho.<br />21 COMISIÓN ÉTICA. Asimismo, el Presidente indica que de acuerdo a<br />22 lo dispuesto en la referida Ley número veinte mil diecinueve y<br /><br />23 en los estatutos de la Sociedad, es necesario designar a los<br /><br />Pag: 14/17<br /><br />24 tres integrantes de la Comisión de Ética. ACUERDO DÉCIMO: El<br /><br />25 Directorio acuerda por unanimidad de los presentes, acuerda<br /><br />Certificado N2 . . , . £ z z<br />ación 26 designar como miembros de la Comisión de Ética a don Michel<br />http://www.fojas.cl<br /><br />27 Laurie, a don Álvaro Mecklenburg Riquelme y a doña Carolina<br /><br />28 Gómez Riquelme. nueve. DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS ENCOMENDADAS<br />29 AL GERENTE. El Directorio adopta los siguientes ACUERDOS<br /><br />30 TRANSITORIOS que deberá cumplir el Gerente General por sí o<br /><br />NANCY-202226624 13<br /><br />Pag: 15/17<br /><br />10<br /><br />11<br /><br />12<br /><br />13<br /><br />14<br /><br />15<br /><br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />24<br /><br />25<br /><br />26<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />mediante delegado: UNO: Solicitar del Servicio de Impuestos<br />Internos el otorgamiento a la sociedad de Rol Único Tributario,<br />formular declaración de Iniciación de Actividades, solicitar y<br />obtener la clave secreta para poder ingresar al Servicio de<br />Impuestos Internos a través de su sitio web, solicitar timbraje<br />de Libros de Contabilidad, Facturas y Boletas y cualquier otra<br />diligencia que en derecho corresponda. Para tal efecto, el<br />Gerente General queda facultado para suscribir, firmar y<br />presentar todas las solicitudes, presentaciones, declaraciones y<br />documentos necesarios para ello, efectuar rectificaciones,<br />modificaciones, ampliaciones y requerir todo tipo de<br />autorizaciones; DOS: Apertura de Libros a que se refiere la Ley<br />número dieciocho mil cuarenta y seis y demás pertinentes diez.<br />CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y FACULTADES PARA REDUCCIÓN A ESCRITURA<br />PÚBLICA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN. El Directorio acordó por<br />unanimidad de los presentes: A) Dar cumplimiento a los acuerdos<br />adoptados en la presente sesión, desde el momento en que el Acta<br />que los contiene esté firmada por los asistentes, sin que sea<br />necesario esperar su aprobación por una posterior; y B)<br />Encomendar a don Cristián Ogalde Zúñiga, a don Juan Pablo Ogalde<br />Zúñiga, a doña Evelyn Peña Banda, a don Marco González Zamora, a<br />don Werne Núñez Bustos, a don Gonzalo Ruiz, para que<br />indistintamente cualquiera de ellos se encargue de su reducción<br />a escritura pública, total o parcialmente, y encomendar al<br />portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública<br />para requerir y firmar ante el Conservador del Registro de<br />Comercio competente las inscripciones, subinscripciones y<br />anotaciones que fueren procedentes de conformidad a la ley. No<br />habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las<br /><br />diecisiete horas. Hay firmas conforme. En comprobante y<br /><br />14<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />0<br /><br />Y]<br /><br />,<br /><br />1 previa lectura fima la compareciente. Se da copia. Doy fe. Rep<br /><br />2 N/1677/2022.- O<br />3<br /><br />4<br /><br />9 EVEL ANDREA PEÑA BANDA<br />10 c.1 12290449 1<br /><br />11<br />12<br />13<br />14<br />15<br />16<br /><br />17<br /><br />18<br /><br />19<br /><br />20<br /><br />21<br /><br />22<br /><br />23<br /><br />Pag: 16/17<br /><br />24<br /><br />259<br /><br />Ne<br />123456916192 26<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />27<br /><br />28<br /><br />29<br /><br />30<br /><br />NANCY-202226624 15<br /><br />Pag: 17/17<br /><br />Certificado<br />123456916192<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5787d840198f288620515409f1801b9VFdwQmVVMXFRVFJOUkUxM1RrUmpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5787d840198f288620515409f1801b9VFdwQmVVMXFRVFJOUkUxM1RrUmpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>