LEASING HABITACIONAL
Santiago, 15 de abril de 2014
Sefiores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideracién:
Mediante la presente tengo el agrado de informar a usted que, en el ultimo Directorio
celebrado el dia 27 de marzo de 2014, se acordo citar a Junta Ordinaria de Accionista para
el dia 30 de abril de 2014, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Holley
2381, oficina 1405, Torre B, Providencia.
La tabla que se tratara sera la siguiente:
1.
2.
NAM
Examen de Ia situacion de la Sociedad.
Aprobaci6én o rechazo de la Memoria, Estados Financieros y Balances
correspondientes y destino del resultado del ejercicio del afio 2013.
Distribucién de dividendos del Ejercicio 2013.
Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el
Articulo 44 de la Ley N° 18.046.
Dieta de Directores para el ejercicio 2014.
Designacién de Auditores Externos para el Ejercicio 2014 y
Designacion del periddico para efectos de la publicacién de los avisos de citacién a
Junta de Accionistas.
Ademas, adjunto fotocopia del Acta de Sesion de Directorio de fecha 27 de marzo de 2014,
aprobando la Memoria y citando a Junta Ordinaria de Accionistas de Delta Leasing
Habitacional S.A.
; é Gerente General
Delta Leasing Habitacional/S.A.
ACTA DE LA BICENTESIMA CUARTA SESION DE DIRECTORIO
DELTA LEASING HABITACIONAL S.A.
En Santiago, a 27 de marzo de 2014, siendo las 16:00 horas, se celebré la sesion N° 204 de
Directorio de Delta Leasing Habitacional S.A., en las oficinas de la sociedad, con asistencia
de los directores sefiores Helmut Stehr Wilckens, Héctor Henriquez Recabarren, Rainer
Stehr Reimann y Christian Stehr Reimann. Asistié también el gerente sefior Eduardo Araya
Cortés. Excusd su asistencia don Rodrigo Pérez de Arce. Acttio como secretario don
Eduardo Araya Cortés.
Acta de la Sesién Anterior: Se aprobé por unanimidad, fijandose la proxima reunion para
el dia 30 de abril de 2014 a las 16: 00 horas.
Estados Financieros al 30 de Septiembre. El gerente general presentd los Estados
Financieros y la memoria al 31 de diciembre de 2013. El Directorio, luego de conocer y
analizar la informacion sefialada, se hizo responsable de ella e instruyo se le envie a la
Superintendencia de Valores y Seguros a través del sistema SEIL.
Citacién a Junta Ordinaria de Accionistas: El Directorio acordé citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el dia 30 de abril a las 15 horas en las oficinas de la sociedad, con la
finalidad de pronunciarse sobre las siguientes materias: 1) Examen de la situacién de la
sociedad; ii) Aprobacién o rechazo de la memoria, estados financieros, balances y destino
del resultado del ejercicio del afio 2013; ii1) Distribucion de dividendos; iv) Cuenta de los
acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el articulo 44 de la ley N°
18.046; v) Dieta de los Directores para el ejercicio 2014; vi) Designacién de los auditores
externos para el ejercicio 2014; y vii) Designacion del periddico para efectos de la
publicacién del balance y de la citacion a Junta de Accionistas.
Proposicién de cierre de Convenio Judicial Preventivo: El presidente hizo un recuento
de los principales hitos ocurridos desde la firma del Convenio Judicial Preventivo en mayo
de 2010 y sefialé la conveniencia de poder finiquitar con los acreedores a fin de proceder a
iniciar las gestiones necesarias para el término de giro de la sociedad, evitando asi mayores
gastos de Gerencia, Contabilidad y Auditoria.
Tras analizar la situacién de las 6 viviendas no vendidas a la fecha y de las gestiones
con Serviu para obtener los bonos de subsidio pendientes, y considerando que a la fecha
se encuentra percibida la mayor parte del valor de las viviendas vendidas, propuso al
Directorio hacer una oferta de cierre del Convenio con amplio finiquito sobre la
siguiente base:
a)
b)
pagar a CORFO y CII las 16 viviendas ya vendidas a los valores originalmente
autorizados por los acreedores, en la proporcion que a cada uno corresponda
segun sefiala el Convenio Judicial;
pagar a CORFO y CI las 6 viviendas no vendidas, en la proporcién que
corresponda a cada uno, con un descuento del 20% sobre los valores
originalmente autorizados;
pagar a CII una suma unica del orden del 50 % del valor de liquidacién de los
bonos de subsidio atin pendientes en el Serviu, suma a la que debera descontarse
el costo incurrido en actualizar la documentacion de esos contratos y planos de
las viviendas. En caso de no lograr cobrar dichos bonos se perderia este monto,
y en caso de poder cobrar el 100 % de ellos, la CII dejaria de percibir un monto
similar.
Para ello el presidente informé contar con el apoyo financiero de Inversiones Holley
Ltda. en lo que fuere necesario.
El Directorio debatié la propuesta del presidente y, teniendo presente la conveniencia de
liquidar la sociedad cuanto antes, acordé por unanimidad aprobar la propuesta y facultar
al presidente para negociar los términos del finiquito con los acreedores.
No habiendo mas temas que tratar y siendo las 17:30 horas se puso término a la sesién
a _ ce
Helmut Stehr Wilckens Christian Stehr Reimann
; ao 2
V Poe we * es é cee onewaevpteine
Héctor Henriquez Recabarren ~” Rainer Stehr Reimann
Eduardo Araya Cortés _
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=051f4551429513284d8caa8126e228e7VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUlpkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
