LEASING HABITACIONAL
Santiago, 15 de abril de 2013
Sefiores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideracion:
Mediante la presente tengo el agrado de informar a usted que, en el Ultimo Directorio
celebrado el dia 28 de marzo de 2013, se acord6 citar a Junta Ordinaria de Accionista para
el dia 30 de abril de 2013, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Holley
2381, Of. 1405. Torre B, Providencia.
La tabla que se tratara sera la siguiente:
1.
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NM
Examen de la situacion de la Sociedad;
Aprobacién o rechazo de la Memoria, Estados Financieros y Balances
correspondientes y destino del resultado del ejercicio del afio 2012;
Distribucién de dividendos del Ejercicio 2012;
Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el
Articulo 44 de la Ley N°18.046;
Dieta de Directores para el Ejercicio 2013;
Designacién de Auditores Externos para el Ejercicio 2013; y
Designacién del periddico para efectos de la publicacién de los avisos de citacién a
Junta de Accionistas.
Ademas, adjunto fotocopia del Acta de Sesion de Directorio de fecha 28 de marzo de 2013,
aprobando la Memoria y citando a Junta Ordinaria de Accionistas de Delta Leasing
Habitacional S.A.
Sin otro particular le saluda muy atentamenfe
ACTA DE LA CENTESIMA NONAGESIMA SEGUNDA SESION DE
DIRECTORIO DELTA LEASING HABITACIONAL S.A.
En Santiago, a 28 de marzo de 2013, siendo las 16:00 horas, se celebré la 192° Sesién
de Directorio de Delta Leasing Habitacional S.A., en las oficinas de la sociedad, con
asistencia de los directores sefiores Helmut Stehr Wilckens, Héctor Henriquez
Recabarren, Rainer Stehr Reimann y Christian Stehr Reimann. Asistiéd también el
gerente sefior Eduardo Araya Cortés. Excusé su asistencia don Rodrigo Pérez de Arce.
Actio como secretario don Eduardo Araya Cortés.
Acta de la Sesi6n Anterior: Se aprobo por unanimidad, fijandose la préxima reunidn
para el dia 30 de abril de 2013, a las 16: 00 horas.
Concreces:_ El gerente informé que surgié una nueva dilacién del pago acordado con
Concreces, ya que en una nueva revisién efectuada de los contratos adquiridos por esta
sociedad se habria constatado que en cuatro de ellos subsistiria una prenda a favor de
Banco del Desarrollo. No obstante, la escritura de alzamiento fue firmada por los
acreedores al momento de la venta, y por lo tanto solo habria que reingresarla a los
Conservadores respectivos para que se proceda al alzamiento de las prendas. A pesar de
que este nuevo traspie no es de responsabilidad de los acreedores ni de Delta Leasing,
Concreces ha retenido los pagos hasta que esto se solucione.
Venta de viviendas: Considerando lo dificil que ha sido la relacin con Concreces, y
teniendo presente que la persona encargada de esta operacién de compraventa de
viviendas por parte de Concreces ya no forma parte de la sociedad, a proposicién del
gerente el Directorio acordo solicitar autorizacién al Comité de Acreedores para
proceder a la venta directa de las 18 viviendas en cuestion, a los precios ya autorizados
por los acreedores desde el afio pasado. Para algunas de dichas viviendas ya se cuenta
con ofertas de compra.
Citacién a Junta Ordinaria de Accionistas: El Directorio acordé citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el dia 30 de abril a las 15 horas en las oficinas de la
sociedad, con la finalidad de pronunciarse sobre las siguientes materias: i) Examen de la
situacion de la sociedad; 11) Aprobacién o rechazo de la memoria, estados financieros,
balances y destino del resultado del ejercicio del afio 2012; iii) Distribucién de
dividendos; iv) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se
refiere el articulo 44 de la ley N° 18.046; v) Dieta de los Directores para el ejercicio
2013; vi) Designacién de los auditores externos para el ejercicio 2013; y vii)
Designacion del periodico para efectos de la publicacion del balance y de la citacién a
Junta de Accionistas.
Aprobacion de la memoria: El Directorio, tras revisar la memoria anual del ejercicio
2012, acordé aprobarla conjuntamente con los estados financieros del periodo
presentados por el gerente.
Sin mas que tratar y siendo las 17:30 horas se puso término a la sesi6n
Helmut Stehr Wilckens
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Héctor Henriquez Recabarren
a rcenca
Rainer Stehr Reimann
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d0b855010e4c1930f50493f137d08d4fVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRYcG5OVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
