¡DELTA [A]
LEASING HABITACIONAL
Santiago, 09 de abril de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Mediante la presente tengo el agrado de informar a usted que, en el último Directorio
celebrado el día 31 de marzo de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionista para
el día 26 de abril de 2012, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Holley
2381, Of. 1405. Torre B, Providencia.
La tabla que se tratará será la siguiente:
1.
2.
P
nu
Examen de la situación de la Sociedad;
Aprobación o rechazo de la Memoria, Estados Financieros y Balances
correspondiente al Ejercicio 2011;
Distribución de dividendos del Ejercicio 2011;
Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el
Artículo 44 de la Ley N*18.046;
Dieta de Directores para el Ejercicio 2012;
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012; y
Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a
Junta de Accionistas.
Además, adjunto fotocopia del Acta de Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2012,
aprobando la Memoria y citando a Junta Ordinaria de Accionistas de Delta Leasing
Habitacional S.A…
Sin otro particular le saluda muy atentam
easté£
ACTA DE LA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SESIÓN DE DIRECTORIO
DELTA LEASING HABITACIONAL S.A:
En Santiago, a 31 de marzo de 2012, siendo las 16:30 horas, se celebró la Centésima
Nonagésima Sesión de Directorio de Delta Leasing Habitacional S.A., en las oficinas
de la sociedad, con asistencia de los directores señores Helmut Stehr Wilckens, Héctor
Henríquez Recabarren, Rainer Stehr Reimann y Teresa Luz Elena Opitz Chesney; y el
gerente general don Gonzalo Bernales Cuevas. Excusó su asistencia don Rodrigo Pérez
de Arce. Actúo como secretario el gerente general don Gonzalo Bernales Cuevas.
Acta de la Sesión Anterior: Se aprobó por unanimidad, fijándose la próxima reunión
para el día 26 de abril de 2012, de 16: 00 a 17:00 horas.
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas: El Directorio acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2012 a las 15:00 horas en las oficinas
de la sociedad, con la finalidad de pronunciarse sobre las siguientes materias: ¡/ Examen
de la situación de la sociedad; ¡ii/ Aprobación o rechazo de la memoria, estados
financieros, balances y destino de las utilidades del ejercicio del año 2011, iii/
Distribución de dividendos del ejercicio 2011; iv/ Cuenta de los acuerdos
correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 44 de Ley número 18.046;
v/ Dieta de los Directores para el ejercicio 2012: vi/ Designación de los auditores
externos para el ejercicio 2012; y vii/ Designación del periódico para efectos de la
publicación de la citación a Junta de Accionistas.
Aprobación de Memoria: Fue presentada al Directorio la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio 2011. Luego de una detallada revisión, el Directorio aprobó
la Memoria Anual, en base a los estados financieros presentados en este Directorio.
Sin más que tratar y siendo las 17:00 horas se pone término a la sesión del Centésima
Nonagésima del Directorio de Delta Leasing Habitacional S.A..
Helmut stéyY Wilckens
Héctor Henríquez Recabarren
Rainer Stehr Reimann
Ll Blol Opus
eresa Luz Elena Opitz Chesney
Gonzalo Bernales Cuevas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bec65bc2da548bb0b38662d1456be321VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RucEpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
