AA CRUZADOS
Santiago, 23 de marzo del año 2023
Señora
Solange Bernstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Inscripción Registro Valores N*1047
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores,
y conforme a los requerimientos de información continua, comunicamos a la Comisión para
el Mercado Financiero como hecho esencial, que por acuerdo unánime del directorio en su
sesión extraordinaria celebrada con fecha 23 de marzo de 2023, se decidió citar a una Junta
Ordinaria de Accionistas a efectuarse el jueves 13 de abril de 2023 a partir de las 10.00 horas,
en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de
Córdova N* 5727, comuna de Las Condes.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto las siguientes materias:
1. Pronunciarse acerca de la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio
cerrado el día 31 de diciembre del año 2022, Estados Financieros, Memoria e Informe de los
Auditores Externos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
2. Elección de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas;
3. Elección de Miembros de Comisión de Ética;
4. Remuneración del Directorio;
5. Designación Auditores Externos;
6. De las operaciones relacionadas a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley
N?* 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
7. Determinación del diario o periódico donde deben publicarse los avisos y convocatorias
ajuntas, y
8. Tratar de todas las materias de interés social y propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Tendrán derecho a participar en las Junta convocada y actuar en ellas con voz y voto, los
titulares de acciones inscritos como tales en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles
de anticipación a la fecha de la Junta.
IS
Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 y 76 de la Ley 18.046, y al
Oficio Circular N* 444 del 19 de marzo de 2008, de la Comisión para el Mercado Financiero,
el Balance, el Estado de Resultado y la Memoria correspondientes al ejercicio comercial 2022,
incluyendo el informe de la empresa de Auditoría Externa y sus notas explicativas, y el
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, se encontrarán a disposición de los accionistas
y del público en general en el sitio web www.cruzados.cl. Se deja constancia que copia
íntegra de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto, se
podrán obtener en el domicilio social ubicado en Avenida Las Flores N* 13.000, comuna de
Las Condes. Adicionalmente, dicha información se publicará en el sitio web
www.cruzados.cl. Los Estados Financieros anuales y auditados de la sociedad al 31 de
diciembre del año 2022 se publicarán en el mismo sitio web.
Por último, el directorio facultó al Gerente General de la Sociedad para efectuar los avisos,
citaciones, publicaciones y cumplir con las demás formalidades que procedan por ley, para
dar cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias relativas a la convocatoria para
la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas mencionadas. Del mismo modo, el
directorio acordó, por unanimidad de sus miembros, facultar al Gerente General para
comunicar las materias indicadas que revistan el carácter de hecho esencial.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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Juan Pablo Pareja
Gerente General
Cruzados SADP
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