ASE E CRUZADOS í
Santiago, 17 de Abril de 2015
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente:
Ref.: Cruzados SADP
Inscripción Registro Valores N*1047
HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
Según lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045 y conforme a las normas de
información continua establecidas en la Norma de Carácter General N*30 de esta Superintendencia,
comunicamos, como hecho esencial, el que con fecha 16 de abril de 2015, a partir de las 10:00
horas, en el en el Hotel Regal Pacific, en Avenida Apoquindo N* 5.680, comuna de Las Condes,
Santiago, se celebró la Juntas Ordinaria de Accionistas de Cruzados SADP, en la que se trataron y y
aprobaron las siguientes materias:
En la Junta Ordinaria:
a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014;
b) Se designó a Humphreys Sociedad de Auditores y Consultores Limitada, como auditores
externos de Cruzados SADP para el ejercicio del año 2015;
c) Se informó a los señores accionistas sobre las operaciones relacionadas del artículo 44 de
la Ley sobre Sociedades Anónimas;
d) Se procedió con la elección del Directorio, resultando electos por la Serie A los señores: Luis
Larraín Arroyo, Juan Tagle Quiroz, Alex Harasic Durán, Fernando Echeverría Alcaíno, Juan
Pablo del Río Goudie, Jaime Estévez Valencia, Víctor Pucci Labatut, Jorge Garcés Jordán y
Guillermo Agúero Piwonka. Además, resultaron electos por la Serie B los señores: Carlos
Williamson Benaprés y Hemán de Solminihac Tampier;
e) Se acordó no remunerar al Directorio por el ejercicio del año 2015;
f) Se procedió con la elección de la Comisión Revisora de Cuentas, resultando electos por la
los señores Sergio Lecalennier Franzoy, Ademir Domic Cárdenas y Miguel Soria Céspedes;
g) Se acordó por los señores accionistas que el periódico en el cual se publicarán las
citaciones a Junta de accionistas será el diario La Tercera;
h) Además se trataron otras materias de interés general.
Finalmente, se informa que en sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 16 de abril de
2015, se constituyó el nuevo Directorio de la Sociedad, oportunidad en la que se adoptaron los
siguientes acuerdos:
Av. Las Flores 13.000 + Las Condes + Santiago – Chile + Fono: 2412 4400 Fax: 2412 4713 + cruzados.cl
AAA SS CRUZADOS |
a) Se designó como Presidente del Directorio, por unanimidad, a don Luis Larraín Arroyo.
b) Se designó como primer Vicepresidente del Directorio, por unanimidad, a don Guillermo
Agúero Piwonka. Asimismo, se designó como segundo Vicepresidente del Directorio, por
unanimidad, a don Carlos Williamson Benaprés.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
JUAN PABLO PAREJA
nte General
Cruzados SADP
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valparaíso
Bolsa Electrónica
Av. Las Flores 13.000 + Las Condes + Santiago – Chile + Fono: 24l2 4400 Fax: 2412 4713 + cruzados.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c3879d179f25af0af03dd421fb59e9f0VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRWUlZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
