PAE EA CRUZADOS |
Santiago, 16 de Abril de 2014
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente:
Ref.: Cruzados SADP
Inscripción Registro Valores N*1047
HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
Según lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045 y conforme a las normas de
información continua establecidas en la Norma de Carácter General N*30 de esta Superintendencia,
comunicamos, como hechos esenciales, el que con fecha 16 de abril de 2014, a partir de las 10:18
horas, en el en el Hotel Radisson Petra, en Avenida Comandante Malbec N* 12.851, comuna de Lo
Barnechea, Santiago, se celebraron, en forma sucesiva, las Juntas de Accionistas, Ordinaria y
Extraordinaria, de Cruzados SADP, en las que se trataron y aprobaron las siguientes materias:
En la Junta Ordinaria:
a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013;
b) Se designó a Humphreys Sociedad de Auditores y Consultores Limitada, como auditores
externos de Cruzados SADP para el ejercicio del año 2014;
c) Se informó a los señores accionistas sobre las operaciones relacionadas del artículo 44 de la
Ley sobre Sociedades Anónimas;
d) Se procedió con la elección del Directorio, resultando electos por la Serie A los señores: Luis
Larraín Arroyo, Juan Tagle Quiroz, Alex Harasic Durán, Fernando Echeverria Alcaíno, Juan
Pablo del Río Goudie, Jaime Estévez Valencia, Victor Pucci Labatut, Jorge Garcés Jordán y
Guillermo Agúero Piwonka. Además, resultaron electos por la Serie B los señores: Luis
Felipe Gazitúa Achondo y Carlos Williamson Benaprés;
e) Se acordó no remunerar al Directorio por el ejercicio del año 2014;
f) Se procedió con la elección de la Comisión Revisora de Cuentas, resultando electos por la
Serie A los señores Sergio Lecalennier Franzoy y Alejandro Valdés Cruz. Además, resultó
electo por la Serie B el señor Miguel Soria Céspedes;
g) Se procedió con la elección de la Comisión de Ética, resultando electos por la Serie A los
señores Stefano Pirola Pfingstthorn y Luis Hermosilla Osorio. Además, resultó electo por la
Serie B el señor Hernán Belmar Fredes;
h) Se acordó por los señores accionistas que el periódico en el cual se publicarán las citaciones
a Junta de accionistas será el diario La Tercera;
1) Además se trataron otras materias de interés general.
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AA E A CRUZADOS |
En la Junta Extraordinaria, celebrada inmediatamente a continuación de la ordinaria, se acordó:
a) La creación de una nueva Vicepresidencia;
b) Modificar el o los artículos pertinentes del estatuto social para para adecuarlos a los
acuerdos adoptados en relación a la creación de la nueva Vicepresidencia.
Finalmente, se informa que en sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 16 de abril de
2014, se constituyó el nuevo Directorio de la Sociedad, oportunidad en la que se adoptaron los
siguientes acuerdos:
a) Se designó como Presidente del Directorio, por unanimidad, a don Luis Larraín Arroyo.
b) Se designó como primer Vicepresidente del Directorio, por unanimidad, a don Guillermo
Agiero Piwonka. Asimismo, se designó como segundo Vicepresidente del Directorio, por
unanimidad, a don Luis Felipe Gazitúa Achondo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Cruzados SADP
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valparaiso
Bolsa Electrónica
Av. Las Flores 13.000 + Las Condes + Santiago – Chile + Fono: 24l2 4400 Fax: 2412 4713 + cruzados.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=962ddf81ac6415aa45acd21f96f6d286VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RVUlpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
