¡elo
E: 218) CRUZADOS |
Plantel
Profesional
Santiago, 21 de Abril de 2011
Señor
Fernando Coloma
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hechos Esenciales
De mi consideración:
Se comunica que en la Junta Ordinaria de Accionistas, realizada el día de ayer, 20 de abril del
año 2011, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memora, balance y estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010
2. Se informó a los señores accionistas sobre operaciones del artículo 44 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas.
3. Se confirió mandato al directorio para que escoja a los auditores externos de la
Compañía para el ejercicio 2011.
4. Se eligió por aclamación al nuevo directorio de la sociedad, el que estará formado por
los señores Luis Felipe Gazitúa Achondo, Jaime Estévez Valencia, Luis Larraín Arroyo,
Carlos Williamson Benaprés, Alex Harasic Durán, Andrés Ibañez Tardel, Victor Pucci
Labatut, Juan Tagle Quiroz, Guillermo Agúero Piwonka, Juan Pablo del Río Goudie y
Jorge Garcés Jordán.
5. Se acordó no remunerar al Directorio por el ejercicio 2011.
6. Se nombró a los miembros de la comisión Revisora de Cuentas.
7. Se acordó por los señores accionistas que el Periódico en el cual se publicarán las
citaciones a juntas de accionistas será el diario La Tercera
8. Además se trataron otras materias de interés general.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
JUAN PABLO PAREJA
Gerente General
1
-C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valparaíso
Bolsa Electrónica
Av. Los Flores 13,000, Los Condes. Santiogo-Chile
fono: 412 4400 Fox: 412 4713
cruzados al
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