CRUZ DEL SUR
ANCHE
Las Condes, 12 de Abril de 2012
Señor:
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
De conformidad a la ley, por la presente tenemos el agrado de comunicar a Ud. que por acuerdo del
directorio se ha convocado a Junta Ordinaria de Accionistas de Cruz del Sur Administradora
General de Fondos S.A. para el día 24 de abril de 2012, a celebrarse a las 12:00 horas, en las
oficinas ubicadas en Avenida El Golf N? 150, piso 4, comuna de Las Condes, para pronunciarse
sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011, incluido el dictamen de los auditores externos.
b) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado
para el pago de éstos.
c) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
d) Designación de auditores externos para ejercicio 2012.
e) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046
f) Designación de empresas clasificadoras de riesgo.
g) Tratar las demás materias que correspondan, propias de junta ordinaria.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su
derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas, al día 18 de abril de 2012.
CRUZ DEL SUR
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Se hace presente que, conforme el artículo 60 de la Ley N* 18.046, se omitirá el aviso y demás
formalidades de la citación, por cuanto existe certeza de que asistirán a la junta de accionistas que
se convoca, el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto.
Sin otro particular, saludan atentamente a Uds.,
HE
él
son Medel Letelier 8
Gerente (General (Y)
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99143baac1375d45a9098208a06ed576VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1QxUk5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
