Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Cristalerías de Chile S.A. el 9 de abril de 2024 a las 15:30 hrs. en Padre Hurtado para tratar balance 2023, dividendos, remuneraciones, auditoría, entre otros.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Cristalerías de Chile S.A. el 9 de abril de 2024 a las 15:30 hrs. en Padre Hurtado. Temas: balance 2023, dividendos, remuneraciones, auditoría, entre otros.
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Cristalerías de Chile S.A. a e ] ¡ge Planta Padre Hurtado Y ] d ] José Luis Caro 501 : . VIGro Padre Hurtado de e Santiago – Chile Teléfono: (56 – 2) 2787 8888 Planta Llay – Llay El Porvenir 626 Ruta 5 Km. 85 Llay – Llay San Felipe – Chile Teléfono: (56 – 34) 2494637 Santiago, 27 de febrero de 2024 ACC- 010 INSCRIPCION N* 0061 HECHO ESENCIAL Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente REF.: Comunica convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas Muy señores nuestros: Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N*9 e inciso segundo del Artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la sociedad lo siguiente: De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril de
2024, alas 15:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en José Luis Caro N*501, comuna de Padre Hurtado, y cuyo objeto es tratar las siguientes materias:
1) Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio 2023.
2) Determinación de la política de dividendos.
3) Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2024, e informe de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023.
4) Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; y determinación de la remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores.
5) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
6) Determinación del periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
7) Cuenta de la información prevista en el Titulo XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
8) Designación de Clasificadoras de Riesgos.
9) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas. l
Y iO: Cristalchile vidrio
vidrio ol Tendrán derecho a participar en la Junta antes citada y a ejercer en ella su derecho a voz y a voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 03 de abril de 2024.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico Diario Financiero, los días 27 de marzo, 2 y
8 de abril de 2024.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
p.p. CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
H. e Á Eduardo Carvallo Infante e Gerente General
AGAmiwe
6 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
| Zo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c5a2e16ccdab8c42d64c804f49eca92cVFdwQmVVNUVRWGxOUkVWNlRYcEJNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1709061121
