Resumen corto:
Cristalchile vidrio Padre Hurtado, Santiago – Chile somos vidrio ww Teléfono: (56 – 2) 2787 8888 Cristalerías de Chile S.A. Í Planta Padre Hurtado (4) e: el ! ge José Luis Caro 501 Planta Llay – Llay El Porvenir 626 Ruta 5 Km. 85 Llay – Llay, San Felipe – Chile Teléfono: (56 – 34) 2494637 Santia
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Cristalchile vidrio Padre Hurtado, Santiago – Chile somos vidrio ww Teléfono: (56 – 2) 2787 8888
Cristalerías de Chile S.A.
Í Planta Padre Hurtado
(4) e: el ! ge José Luis Caro 501
Planta Llay – Llay
El Porvenir 626 Ruta 5 Km. 85 Llay – Llay, San Felipe – Chile Teléfono: (56 – 34) 2494637
Santiago, 12 de abril de 2023
G. General N 027
HECHO ESENCIAL
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Cristalerías de Chile S.A., Emisor de valores inscritos en el
Registro de Valores
De nuestra consideración:
En mi calidad de Gerente General de la Sociedad Cristalerías de Chile S.A. (la Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley de Mercado de Valores y la Circular N%660 de esa Comisión, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha de ayer, 11 de abril de 2023, se llevó a cabo la Junta de Accionistas de Cristalerías de Chile S.A., la cual se constituyó con un quórum de 95,5% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria, Balance e informe de la Empresa de Auditoría Externa
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de la empresa de auditoría externa KPMG Auditores Consultores Ltda., respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
2. Distribución de Utilidades
Se aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2022 y el pago del Dividendo Definitivo N*238 de $5,7, por acción, que se pagará a los accionistas a partir del 24 de abril de 2023, por intermedio del Banco Bice, el que, adicionado a los tres dividendos provisorios ya pagados, equivale a repartir el 50% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2022.
> O elige Cristalchile vidrio somos vidrio Tendrán derecho a percibirlo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 18 de abril de 2023.
El aviso a que se refiere la Sección Il de la citada Circular 660 se publicará el día 12 de abril de 2023, en el Diario Financiero de Santiago.
Se adjunta el respectivo formulario de la citada Circular N* 660 de vuestra Comisión.
Elección de Directorio y miembros del Comité de Directores
Se eligió a don Cristóbal Eyzaguirre Baeza, don José Ignacio Figueroa Elgueta, don Fernando Franke García, don Alfonso Márquez de la Plata Cortés, don José Miguel Sánchez Erle, don Baltazar Sánchez Guzmán, don Sebastián Swett Opazo, don Alfonso Swett Saavedra, don Abel Bouchon Silva (Independiente) y don Fernando Izquierdo Etchebarne (Independiente) como miembros del Directorio para el próximo período estatutario.
En sesión de Directorio celebrada a continuación, se designó a don Baltazar Sánchez Guzmán como Presidente del Directorio y a don Cristóbal Eyzaguirre Baeza como Vicepresidente.
En dicha sesión, además, el Directorio eligió a don Cristóbal Eyzaguirre Baeza como el tercer miembro del Comité de Directores, con lo cual éste quedó compuesto por don Abel Bouchon Silva y don Fernando Izquierdo Etchebarne, ambos por derecho propio en su calidad de directores independientes, y por don Cristóbal Eyzaguirre Baeza.
Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2023.
Informe de Actividades y Gastos del Comité de Directores
Se dio cuenta sobre el informe de gestión del año 2022 del Comité; se aprobó la remuneración de éste y el presupuesto de gastos para el ejercicio 2023.
Información prevista en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Designación de la Empresa de Auditoría Externa
Se designó a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda., como la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023.
sc
10.
O: elige E vidrio s vidrio
Designación de Clasificadora de Riesgo
Se acordó designar como clasificadoras de riesgo a las firmas ICR Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda..
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, se publiquen en el periódico Diario Financiero y, en caso de que por fuerza mayor no fuere posible hacer la publicación en un día determinado en ese periódico, en el diario La Segunda.
Política de Dividendos
Se aprobó la Política de Dividendo para el año 2023, acordando distribuir como mínimo dividendos por el 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio y abonar a fondos de reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la Compañía.
Se facultó al Directorio para otorgar dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será enviada a vuestra Comisión, dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N*30.
Saluda atentamente a usted,
Adj.:
C.C.:
p.p. CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
Edua allo Infante Gerente General
Anexo Formulario N*1
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica
Archivo
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES C.M.F.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : El (SINO) 0.02 : Fecha envío : 12-04-2023 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : R.U.T. z 90.331.000 – 6 1.02: Fecha de envío: 12-04-2023 (DDMMAA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
1.04 : N* Registro de valores 0061 1.05 : Serie Afecta UNICA
1.06 : Código Bolsa CRISTALES 1.07 : Individualización del movimiento : 238
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo 11-04-2023 (DDMMAA)
2.02 : Toma del acuerdo A 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo : 364.800.000 2.04 : Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones : 64.000.000 3.02 : Fecha límite : 18-04-2023 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo z 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio l 31-12-2022 (DDMMA)
4.03 : Forma de pago z 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero 5,70
5.03 : Fecha de pago 24-04-2023 l acc. 5.02 : Tipo de moneda: $ (DDMMAA) ( Continua al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES CARÁCTER DEL DIVIDENDO
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
Fecha inicio opción : (DD MM AA) Fecha término opción : (DD MM AA) Fecha entrega títulos : (DD MMAA) Serie a optar l (solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
Accs. post-movimiento ) (solo si la opción es sobre acciones de las
R.U.T. Soc. emisora z = cuales la sociedad es titular) Código bolsa
Factor acciones acciones a recibir x 1 acc. cderecho
Precio de la acción ] . 6.10 Tipo de moneda : $
7. OBSERVACIONES
La Sociedad informante es abierta.
Lugar de pago: Banco Bice, Teatinos 220, Santiago, Chile, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, por un plazo de 60 dias contado desde el 24 de abril de 2023. Una vez transcurrido el citado plazo de 60 días, los fondos pasaran a custodia de la Sociedad hasta que sean retirados por los accionistas.
Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
El aviso que se refiere la Seccion Il de la Circular 660, se publicará el día 12 de abril de 2023, en el “Diario Financiero” de Santiago.
El dividendo se paga contra las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2022.
Declaración : “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : DO CARVALLO INFANTE Ús tel
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=69982f9eca36454e7a7624c168525f73VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRtcFJkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
