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Cristalchile
Santiago, 8 de abril de 2020
GG N*29
HECHO ESENCIAL
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Cristalerías de
Chile S.A., Inscripción en el Registro de Valores
N*061
Muy señor nuestro:
En mi calidad de Gerente General de la Sociedad Cristalerías de Chile S.A. (la “Sociedad”), de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley de Mercado de
Valores y la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, y debidamente facultado por esta
Sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha de ayer, 7 de abril de 2020, se llevó a cabo la Junta de Accionistas de Cristalerías de Chile
S.A., la cual se constituyó con un quórum de 93,53% de las acciones suscritas y pagadas de la
Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria, Balance e informe de Auditores Externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos KPMG Auditores Consultores
Ltda., respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.
Za Elección de Directorio
Se eligió a don Juan Antonio Alvarez Avendaño, don José Ignacio Figueroa Elgueta, don
Fernando Franke García, don José Miguel Sánchez Erle, don Baltazar Sánchez Guzmán, don
Sebastián Swett Opazo, don Alfonso Swett Saavedra, don Abel Bouchon Silva (independiente),
don Juan Andrés Olivos Bambach (independiente) y don Antonio Tuset Jorratt (independiente),
como miembros del Directorio para el próximo período estatutario.
3. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2020.
4, Informe de Actividades y Gastos del Comité de Directores
Se dio cuenta sobre el informe de gestión del año 2019 del Comité; se aprobó la remuneración de
éste y el presupuesto de gastos para el ejercicio 2020.
5. Información prevista en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas
Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
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Cristalchile
10.
Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda., como auditores independientes
para la auditoría anual de los estados financieros de 2020.
Designación de Clasificadora de Riesgo
Se acordó designar como clasificadora de riesgo a las firmas “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”
y “Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas, se publiquen en el periódico
“Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
Distribución de Utilidades
Se aprobó la distribución de utilidades del ejercicio y el pago del Dividendo Definitivo N%226 de
$37,70, por acción, que se pondrá a disposición de los accionistas a partir del 21 de abril de
2020, por intermedio del Banco Bice, el que, adicionado a los tres dividendos provisorios ya
pagados, equivale a repartir el 60% de las utilidades distribuibles del ejercicio.
Política de Dividendo
Se aprobó la Política de Dividendo para el año 2020, acordando distribuir como mínimo
dividendos por el 50% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de Reservas el resto, de
manera de mantener el crecimiento de la Compañía.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del
ejercicio y para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los Fondos de Reservas, sin
necesidad de citar, para estos efectos, a una nueva Junta General de Accionistas.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será enviada a esa Comisión, dentro del
plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N*30.
Se deja constancia que en cada oportunidad en que se sometió a aprobación las materias objeto de la
Junta, los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
aprobación a viva voz.
Saluda atentamente a usted,
Adj.:
Cc.C.:
p. CRIST RIAS DE CHILE S.A.
arvallo Infante
Gerente General
Anexo formulario N* 1
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Archivo
SUPERINTENDENCIA DE USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
VALORES Y SEGUROS
CHILE
AAA A
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : E] (SI/NO) 0.02 Fecha de envío : 08-04-2020 (dd/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T.: 90.331.000-6 1.02 Fecha de envío : 08-04-2020 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad: CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
1,04 N* Registro de Valores : 0061 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa : CRISTALES 1.07 Individualización del movimiento : 226
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 08-04-2020 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 2.412.800.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 64.000.000 3.02 Fecha límite : 15-04-2020 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31/12/19 (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4:Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : 37,70 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $ —
5.03 Fecha de pago : 21-04-2019 (dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción : (dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción : (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título : (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : (solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
LUGAR DE PAGO : BANCO BICE TEATINOS N* 220, SANTIAGO – CHILE.
SITUACION TRIBUTARIA : Se comunicará oportunamente.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : Aa)
Eduardo Carvallo Infante
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=59f512621c7bc01096fb04a0f8b85aa7VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQxUkJNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
