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Santiago, 26 de febrero de 2020
ACC-041
INSCRIPCION N* 0061
HECHO ESENCIAL
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señores nuestros:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N%9 inciso segundo del Artículo N*10
de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, vengo
debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la sociedad
lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley N*18.046, informamos a ustedes que en la
Sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas para el día 07 de abril de 2020, la que se efectuará a contar de las 15:30 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en José Luis Caro N*501, comuna de Padre Hurtado y cuyo objeto
es tratar las siguientes materias:
¿le Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informes de los auditores externos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.
Zi Elección de Directorio
3. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2020, e informar los gastos del Directorio
correspondientes al ejercicio 2019.
4. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; determinar la remuneración y
presupuesto de gastos del Comité de Directores.
5: Dar a conocer información prevista en el Titulo XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Designar auditores externos. En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Oficios
Circulares N%718 del 10 de febrero de 2012 y N*%764 del 21 de diciembre de 2012, ambos de
la Comisión para el Mercado Financiero (ex S.V.S.), los fundamentos de las opciones que
se propondrán a la Junta se encontrarán disponibles una semana antes de la fecha de la
Junta en la página web de la sociedad: www.cristalchile.cl
e Designar clasificadoras de riesgo.
8. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
do Cristalchile
9. Distribución de utilidades y establecer la política de dividendos.
10. Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el
registro respectivo al día 01 de abril de 2020.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 20 y 31 de
marzo y 06 de abril de 2020.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de un
dividendo definitivo de $37,70 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2019. En caso de aprobarse este dividendo definitivo, se pagaría a partir del día 21 de
abril de 2020.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
p. CRISTA! ¡AS DE CHILE S.A.
Muda Es
duardo Carvallo Infante
Gerente General
/
HSL/miwe
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5394c34862a31bc2dd1a93db1362297fVFdwQmVVMUVRWGxOUkVFd1RXcEplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
