En Cristalchile
Santiago, 23 de marzo de 2018
ACC-080
Inscripción N* 0061
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: CIRCULAR ACCIONISTAS
Muy señores nuestros:
Adjuntamos a la presente un ejemplar de la circular que se está enviando a los
señores accionistas de la Sociedad donde se cita a Junta General Ordinaria de accionistas para el día 10 de
abril de 2018.
Saludamos atentamente a ustedes,
CRISTALERÍ CHILE S.A.
HSL/miwe
C.C,: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile . A
Bolsa de Valores de Valparaíso 3 COMERCIO
Archivo E “B
Mu
| OFICINA DE PARTES
dore
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 LAS CONDES
– TELEFONO 24413780 – FAX 24413771
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N? 061
JUNTA GENERAL. ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 27 de Febrero de 2018, citase a los señores accionistas de Cristalerías de
Chile S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2018, a las 15:30 horas, que se llevará a efecto en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en José Luis Caro N* 501 (ex Camino a Valparaíso),Comuna de Padre Hurtado, a fin de conocer y
pronunciarse sobre las materias propias de estas Junta, en especial:
L Aprobación de la memoría, balance, estados financieros e informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2017.
2. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2018, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2017.
3 Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; determinar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité
de Directores.
4. Dar a conocer información prevista en el Titulo XVI de la ley de Sociedades Anónimas,
5. Designar auditores externos. En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Oficios Circulares N*718 del 10 de
febrero de 2012 y N%764 del 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, los fundamentos
de las opciones que se propondrán a la Junta se encontrarán disponibles una semana antes de la fecha de la Junta en la
página web de la sociedad: www.cristalchile.cl
6. Designar clasificadoras de riesgo.
7. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
8. Distribución de utilidades y establecer la política de dividendos.
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria señalada precedentemente y ejercer sus derechos a VOZ y voto, los accionistas que
figuren inscritos en el registro respectivo el día 04 de abril de 2018. :
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017
De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Valores y Seguros en Norma de Carácter General N*332, de fecha 21 de marzo
de 2012, se ha puesto a disposición de los accionistas y el público en general en el sitio web de la Sociedad www.cristalchile.cl la
Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas, correspondiente al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo
el Dictamen de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, para
las consultas pertinentes, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hendaya 60 oficina 1502, Las Condes.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la Junta, media hora antes de la hora de inicio.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Si no le fuera posible asistir personalmente a esta Junta, le acompañamos una Carta Poder conforme al texto exigido por la
Superintendencia de Valores y Seguros, que rogamos devolver firmada. Para que este poder tenga valor, deberá colocar el lugar de
otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien otorga el poder.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f499e5ca8cefc3fb1925faf73f5d01e5VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRYcEJNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
