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Santiago, 24 de marzo de 2017
ACC-071
Inscripción N* 0061
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: CIRCULAR ACCIONISTAS
Muy señores nuestros:
Adjuntamos a la presente un ejemplar de la circular que se está enviando a los
señores accionistas de la Sociedad donde se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de
abril de 2017.
Saludamos atentamente a usted,
ADE COMERCIO
BOLSA DE COME
E o
R 2.4 MAR 2011 O
OFICINA DE PARTES
Ed lo Carvallo Infante
5 Gerente General
/
HSL/miwe
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
A de Valparaíso
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 LAS CONDES – TELÉFONO 24413780 – FAX 24413771
CRISTALERÍAS DE CHILE $, A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 061
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 28 de Febrero de 2017, citase a los señores accionistas de Cristalerías de
Chile S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2017, a las 15:30 horas, que se llevará a efecto en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en José Luis Caro N* 501 (ex Camino a Valparaiso), Comuna de Padre Hurtado, a fin de conocer y
pronunciarse sobre las materias propias de estas Junta, en especial:
1 Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2016.
2 Fijar la remuneración del Directorio para el año 2017, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio
2016.
3. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; determinar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité
de Directores.
4, Dar a conocer información prevista en el Titulo XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
5, Designar auditores externos. En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Oficios Circulares N%718 del 10 de
febrero de 2012 y N*764 del 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendenicia de Valores y Seguros, los
fundamentos de las opciones que se propondrán a la Junta se encontrarán disponibles una semana antes de la fecha de
la Junta en la página web de la sociedad: www.cristalchile.el
6. Designar clasificadoras de riesgo.
7. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
8. Distribución de utilidades y establecer la política de dividendos.
9, Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria señalada precedentemente y ejercer sus derechos a voz y voto, los accionistas
que figuren inscritos en el registro respectivo el día 05 de abril de 2017.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016
De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Valores y Seguros en Norma de Carácter General N2332, de fecha 21 de
marzo de 2012, se ha puesto a disposición de los accionistas y el público en general en el sitio web de la Sociedad
www.cristalchile.cl la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de la Empresa de Auditoría Externa y sus
notas, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Estados Financieros,
incluyendo el Dictamen de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2016, para las consultas pertinentes, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hendaya 60 oficina 1502, Las Condes.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la Junta, media hora antes de la hora de inicio.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Si no le fuera posible asistir personalmente a esta Junta, le acompañamos una Carta Poder conforme al texto exigido por la
Superintendencia de Valores y Seguros, que rogamos devolver firmada. Para que este poder tenga valor, deberá colocar el lugar de
otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien otorga el poder.
cbc
CARTA PODER
(Lugar de otorgamiento) (Fecha)
(Para que este poder tenga valor, el lugar, fecha de otorgamiento y nombre
del mandatario deben ser llenados).
Con esta fecha, por la presente, confiero poder a don
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de CRISTALERIAS DE CHILE S.A., citada para el día
11 de Abril de 2017, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de
quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida porla Superintendencia en virtud de lo
dispuesto en el Inciso 2? del Art. 63 de la Ley 18.046.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Junta
hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos
sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles
antes de la celebración de la Junta.
Este poder solo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a
persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos
en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y votación en la Junta.
Declaro conocer que la calificación de los Poderes será efectuada el día 11 de Abril de 2017 y que en
consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la Sociedad en fecha posterior a la que se indica.
(Firma)
Poder por acciones
ALA SOCIEDAD
CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
CASILLA 187
SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55c45806bb5f8a3ec4c8dbbb2c4b4ec4VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRXcEJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
