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Santiago, 29 de marzo de 2016
ACC-076
INSCRIPCION N* 0061
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señor nuestro:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N“%9 inciso segundo del
Artículo N%10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30
de esa Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en
calidad de Hecho Esencial respecto de la sociedad lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes
que en la Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2016, la que se efectuará a contar de
las 15:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en José Luis Caro N*501 (ex
Camino a Valparaíso), Comuna de Padre Hurtado y cuyo objeto es tratar las siguientes
materias:
Memoria y Estados Financieros del ejercicio 2015.
Distribución de utilidades del ejercicio 2015
Elección de Directorio.
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2016.
Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el
art. 50 bis de la Ley 18.046; y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento
para dicho Comité.
Política de Dividendos.
7 Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016. . En
cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Oficios Circulares N*%718 del 10
de febrero de 2012 y N%764 del 21 de diciembre de 2012, ambos de la
Superintendencia de Valores y Seguros, los fundamentos de las opciones que se
propondrán a la Junta se encontrarán disponibles una semana antes de la fecha
de la Junta en la página web de la sociedad: www. cristalchile.cl
8. Designación del periódico para la publicación de avisos.
O
SS
(4) Cristalchile
9; Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo N*146 y siguientes
de la Ley 18.046.
10. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos
en el registro respectivo al día 13 de abril de 2016.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días
31 de marzo, 12 y 18 de abril de 2016.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago
de un dividendo definitivo de $ 92,10 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2015. En caso de aprobarse este dividendo definitivo, se
pagaría a partir del día 28 de abril de 2016.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,
HSL/
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aba4271c97d976e6914f0715bf32b2f0VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUkZlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
