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CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 2014-04-09 T-12:29

C

09-

Cristalchile

Santiago, 9 de abril de 2014
ACC-131

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Cristalerías de Chile S.A.: ROL N*%0061
REF.: HECHO ESENCIAL

Muy señor nuestro:

De acuerdo con lo establecido en el artículo N%9 e inciso segundo del artículo N%10 de la Ley
N%18.045 y en la Norma de Carácter General N“30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a usted en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de las
Juntas de Accionistas de Cristalerías de Chile S.A., celebradas en el día de ayer:

Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas

Y. Modificación Objeto Social

Se aprobó la proposición del Directorio en los siguientes términos:

a) Se agregó al objeto social, que el desarrollo y explotación de uno o más establecimientos
industriales del ramo envases incluye las actividades de embotellado y envasado.

b) Se agregó al objeto social, que la Compañía puede dedicarse a la producción de electricidad
y actividades complementarias.

Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos

Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2013.

Z. Reparto de Dividendo Definitivo N*202

Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo N%202 de $27,65 por acción, que se pondrá a
disposición de los accionistas a partir del 17 de abril de 2014, por intermedio del Banco Bice, el que
adicionado a los tres dividendos provisorios ya pagados, equivale a repartir el 50% de las utilidades
distribuibles del ejercicio.

>

Cristalchile

3. Política de Dividendos

Se acordó distribuir como mínimo dividendos por el 50% de la utilidad del ejercicio y abonar a
Fondos de Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la Compañía.

Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y
para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los Fondos de Reservas, sin necesidad de citar,
para estos efectos, a una nueva Junta General de Accionistas.

4. Remuneración del Directorio

Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2014.

5. Designación de Auditores Externos

Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los
estados financieros de 2014.

6. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.

Posteriormente, enviaremos copia de las Actas de las Juntas de Accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

p.p. CRISTALERIAS DE CH

CEG/atw.

0, ei! Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo

ho

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d04bffe51b2832e430a11f1be5d03ad8VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRtcG5NazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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