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Cristalchile
Santiago, 21 de abril de 2010
ACC-120
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Cristalerías de Chile S.A.: ROL N*0061
REF.: HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N%Y9 e inciso segundo del artículo
N*10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el
Directorio en sesión de fecha 20 de abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de
Cristalerías de Chile S.A., celebrada en la misma fecha:
1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2009,
en la forma propuesta por el Directorio.
2. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los
señores Juan Antonio Alvarez Avendaño, Joaquín Barros Fontaine, Jaime
Claro Valdés, Juan Agustín Figueroa Yávar, Patricio García Domínguez,
Francisco León Délano, Baltazar Sánchez Guzmán, Alfonso Swett Saavedra,
Blas Tomic Errázuriz y Antonio Tuset Jorratt.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se
designó como Presidente de éste al señor Baltazar Sánchez Guzmán y como
Vicepresidente al señor Jaime Claro Valdés.
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3. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2010.
4. Designación de Auditores Externos
La Junta facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre
las empresas KPMG, Ernst 8 Young, Price WaterhouseCoopers o Deloitte,
según sea la mejor alternativa para Cristalerías de Chile S.A.
5. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en
el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
6. Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 40% de la utilidad del ejercicio y abonar
a Fondos de Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la
compañía.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las
utilidades del ejercicio y para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los
Fondos de Futuros Dividendos, sin necesidad de citar, para estos efectos, a
una nueva Junta General de Accionistas. Dichos repartos se harán en la
medida que la situación económica del país y de la empresa lo permita.
La Elección Comité de Directores
En sesión de Directorio efectuada por posterioridad a la Junta de Accionistas,
se efectuó la elección del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50
bis de la Ley 18.046, siendo designados los Directores Independientes señores
Francisco León Délano y Antonio Tuset Jorratt y como Director representante
del Grupo Controlador, el señor Juan Agustín Figueroa Yávar.
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8. Reparto de Dividendo Definitivo N*183
Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo N*183 de $23,867 por acción, que se
pondrá a disposición de los accionistas a partir del 29 de abril de 2010, por
intermedio del Banco Bice. De acuerdo a Circular N“660, se adjunta
Formulario N%1 con mayores antecedentes.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
p. CRISTALERIAS DE.CHILE S.A.
MN
Cirilo Elton González
-Gerente General
CEG/atw.
0.C:: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
SUPERINTENDENCIA DE USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N*[_4 ]
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 información Original : El (SI/NO) 0.02 Fecha de envío : 21/04/2010 (dd/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T.: 90.331.000-6 1.02 Fecha de envío : 21/04/2010 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad : CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0061 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa : CRISTALES 1.07 Individualización del movimiento :
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 20/04/2010 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 1.514.880.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 64.000.000 3.02 Fecha límite : 14/04/2010 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 3 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del ejercicio : 31/12/09 (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4:Otra modalidad.
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : 23,67 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $ —
5.03 Fecha de pago : 29/04/2010 (dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción : (dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción : (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título : (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : (solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. clderecho
6.09 Precio de la acción face. 6.10 Tipo de moneda
A A
7. OBSERVACIONES.
LUGAR DE PAGO : BANCO BICE TEATINOS N* 220, SANTIAGO – CHILE.
SITUACION TRIBUTARIA : Se comunicará oportunamente.
Dividendo Tota! de $23,67 por acción, sobre 64.000.000 de acciones.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : CIRILO ELTON GONZALEZ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c462508cf3d78f8178fe234fcfcab449VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RVUlJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
