Resumen corto:
Aprobada memoria anual y designación de auditoría en junta de accionistas de Créditos, Organización y Finanzas S.A. para 2024.
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Resumen largo:”Hecho Esencial: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de Créditos, Organización y Finanzas S.A. incluyen aprobación de memoria anual, designación de auditoría externa y clasificadores de riesgo, elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración para 2024.”
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Hecho Esencial Santiago, 26 de abril de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente. –
Mat.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración: Debidamente facultado por el Directorio de Créditos, Organización y Finanzas S.A.
(en adelante, la Sociedad o la Compañía), en virtud de lo dispuesto en el artículo 9* y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y el numeral
2.2 de la Sección 11 de la Norma de Carácter General N* 30 y la Circular N*1 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar lo siguiente en carácter de hecho esencial:
1. El 25 de abril de 2024 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, citada al efecto (en adelante la JOA;
2. En la JOA se acordó:
a. Aprobar la memoria anual, el balance, los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la Compañía respecto del ejercicio del año 2023 y el informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2023.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (96) 228983000
b. Designar como empresa de auditoría externa, para el ejercicio 2024, a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores Compañía Limitada.
C. Designar como clasificadores de riesgo a las firmas International Credit Rating Compañía Clasificadora De Riesgo Limitada y Clasificadora De Riesgo Humphreys Limitada.
d. Elegir como miembros del Directorio de la Sociedad, por el período estatutario de 3 años, a los señores Leonidas Vial Echeverría, Manuel Vial Claro, Jaime Santa Cruz Negri, Juan Pablo Santa Cruz Negri y Anselmo Palma Pfotzer.
e. Designar al Diario La Nación, como diario para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales.
f. Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2024.
De acuerdo con la normativa vigente, se hará llegar oportunamente a la Comisión una copia del acta correspondiente de la mencionada Junta de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente, HERNAN Firmado digitalmente por HERNAN MARCELO MARCELO ARANCIBIA RODRIGUEZ ARANCIBIA cra: 2024.0426 RODRIGUEZ – 14:36:44 -04’00’ Marcelo Arancibia Rodríguez Gerente General Créditos, Organización y Finanzas S.A.
cc. Banco BICE como Representante de Tenedores de Bonos Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (96) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2b2a82d5e8aa4a25aa1de86202b07ee9VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RXcEJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714162201
