Hecho Esencial
Registro de Valores N”1.198
Santiago, 6 de abril de 2023.
Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant: Hecho Esencial de Créditos,
Organización y Finanzas S.A. inscrita en
Registro de Valores N”1.198.
Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente informo a Ud. que el Directorio de “Créditos,
Organización y Finanzas S.A.”, en Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con
fecha 3 de abril del año 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el
día 28 de abril de 2023, a las 13:00 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso
N%6, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2022.
Casa Matriz: Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2022.
(3) Determinación de la remuneración del Directorio.
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición
del Directorio.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2022, será enviada
mediante módulo SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y
terceros en el sitio de internet de la sociedad www.adretail.cl.
En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para
el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N* 435 y Oficio
Circular N* 1141, el Directorio de la Sociedad acordó poner a disposición de los
accionistas y demás personas que asistan a la Junta Ordinaria de Accionistas
antes señalada, medios tecnológicos (plataforma “Teams”) que les permita
participar y votar de manera remota, en los términos y conforme a la regulación
e instrucciones impartidas sobre la materia por la Comisión para el Mercado
Financiero.
Atentamente, . o
GONZALO Firmado digitalmente
por GONZALO PATRICIO
PATRICIO CEBALLOS GUZMAN
CEBALLOS Fecha: 2023.04.06
GUZMAN 15:38:23 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
Créditos, Organización y Finanzas S.A.
Casa Matriz: Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5162f69bfe130dfa64d5af25efd898c5VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1QxUkZlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
