Hecho Esencial
Registro de Valores N”1.198
Santiago, 6 de abril de 2022.
Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant: Hecho Esencial de Créditos,
Organización y Finanzas S.A. inscrita en
Registro de Valores N”1.198.
Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente informo a Ud. que el Directorio de “Créditos,
Organización y Finanzas S.A.”, en Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada
con fecha 29 de marzo del año 2022, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 26 de abril de 2022, a las 12:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon
N*072, Piso N“W5, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2021.
Casa Matriz: Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2021.
(3) Determinación de la remuneración del Directorio.
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición
del Directorio.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2021, será enviada
mediante módulo SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y
terceros en el sitio de internet de la sociedad www.adretail.cl.
En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para
el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N* 435 y Oficio
Circular N* 1141, el Directorio de la Sociedad acordó poner a disposición de los
accionistas y demás personas que asistan a la Junta Ordinaria de Accionistas
antes señalada, medios tecnológicos (plataforma “Teams”) que les permita
participar y votar de manera remota, en los términos y conforme a la regulación
e instrucciones impartidas sobre la materia por la Comisión para el Mercado
Financiero.
Atentamente, Firmado digi
¡gitalmente
GONZALO por GONZALO
CEBALLOS CEBALLOS GUZMAN
Fecha: 2022.04.06
GUZMAN 06:25:36 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
Créditos, Organización y Finanzas S.A.
Casa Matriz: Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7a7f2c415683520c8ac6bc39d7142706VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRYcGpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
