HECHO ESENCIAL
COSTANERA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Sociedad anónima cerrada inscrita bajo el N” 1054
Santiago, 2 de Mayo de 2013.
En virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
18.045, y en la Norma de Carácter General N” 30, se comunica el siguiente hecho
esencial respecto de Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.
En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de Abril de
2013, se acordó lo siguiente:
a) Aprobar la Memoria, el balanace y los estados financieros de la sociedad,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
b) No distribuir otros dividendos que los que se repartieron como provisorios
con cargo a las utilidades del ejercicio 2012, ya pagados, y que totalizaron la suma de
$8.754.947.157.-
c) Designar, como Directores de la Compañía, por el período 2013-2016, a los
señores Alfonso Swett Saavedra, Ricardo Swett Saavedra, Macarena Swett Opazo,
Sebastián Swett Opazo, José Pablo Lafuente Domínguez y Gonzalo Darraidou Díaz.
d) Designar a la empresa Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoría
y Asesoría Ltda., como auditor externo de la Compañía para el ejercicio 2013.
e) Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadores de
riesgo, entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de
Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
f) Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas
de la sociedad durante el año 2013 en el periódico Diario Financiero
Y
Alfonso Andrés Swett Opazo
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1bd9a0d43be297c6a4ff48bd8f2e663aVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RVUlZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
