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COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 2011-04-27 T-11:51

C

HECHO ESENCIAL

COSTANERA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Sociedad anónima cerrada inscrita bajo el N* 1054

Santiago, 27 de Abril de 2011.

En virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
18.045, y en la Norma de Carácter General N* 30, se comunica el siguiente hecho
esencial respecto de Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 26 de Abril de
2011, se acordó lo siguiente:

a) aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010;

b) designar a los señores Alfonso Swett Saavedra, María Isabel Opazo Herreros,
Ricardo Swett Saavedra, Macarena Swett Opazo, Sebastián Swett Opazo y José Pablo
Lafuente Domínguez, como miembros del Directorio para el período 2011 – 2014;

c) delegar en el Directorio la designación de auditores externos entre las las
firmas Ernst 8 Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG auditores y Deloitte, así como
la designación de las empresas clasificadores de riesgo, entre las firmas Feller-Rate
Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., International
Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo
Humpbhreys Ltda, y

d) efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas
de la sociedad durante el año 2011 en el periódico Diario El Observador.

Alfonso Andrés Swett Opazo
Gerente General

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaiso
Archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=940905d8743c317f9f64c66d23480a44VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUk5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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