Costa Verde Aeronáutica S.A.
Av. Presidente Riesco N* 5711 Piso 11 Oficina 1101
Tel (56-2) 23371350
Las Condes – Santiago
CHILE
HECHO ESENCIAL
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 457
Santiago, 30 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas
Estimado Señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9? e inciso
segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N* 30, comunico a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de Costa Verde
Aeronáutica S.A. celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros y Memoria Anual de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2018 y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría
Externa;
2. Distribuir de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del Ejercicio 2018 por
la suma de $9.263.527.893, lo cual significa repartir un dividendo de $6,25747210
por acción que se pagará el día 22 de mayo de 2019, a aquellos accionistas inscritos
en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la media noche del día 15 de mayo de
2019;
3. Designar a PriceWaterhouseCoopers, Auditores y Compañía Limitada como
Empresa de Auditoría externa para el Ejercicio 2019;
4. Que los miembros del Directorio no recibirán remuneración por el ejercicio de sus
funciones hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Av, Presidente Riesco N* 5711 Piso 11 Oficina 1101
Tel (56-2) 23371350
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5. Se designó el diario electrónico “LaNación.cl” para efectuar las publicaciones
sociales;
6. Se procedió a la elección del Directorio de la Sociedad el cual quedó conformado
por los próximos dos años por los siguientes Directores: Juan José Cueto Plaza,
Ignacio Javier Cueto Plaza, Matías Herrera Rahilly, Flavia Turci y Carlos Vallette
Gudenschwager.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Felipe Arriagada Subercaseaux
Gerente Gdneral
Costa Verde Aeronáutica S.A.
FAS/vrh
C. c.: Archivo 281-2019
Archivo Legal CVA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e26f8fe0d0893c158eeb9ee97f6a32c8VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRsUnJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
