COSTA VERDE Aeronáutica S.A.
Av. Presidente Riesco N” 5711, Piso 11 Of. 1101
Tel (56-2) 23371350
Las Condes — Santiago
CHILE
HECHO ESENCIAL
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 457
Santiago, 27 de marzo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O “Higgins 1449
Presente
Ref.: Citación Junta Ordinaria de
Accionistas
Estimado Señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9% e inciso
segundo del Artículo 10? de la Ley N* 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N? 30, debidamente facultado por el Directorio, comunico a usted que en sesión
ordinaria de Directorio celebrada con fecha 26 de marzo de 2019, se decidió citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el próximo 30 de abril a las 11.00 horas. Las materias que
serán tratadas en dicha Junta son:
1. Aprobación de los Estados Financieros y Memoria Anual de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2018 y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Distribución de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del Ejercicio 2018;
3. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2019;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2019;
5. Determinación de la remuneración del Directorio;
Operaciones reguladas por el título XVI de la Ley N*18.046;
. Designación del Diario para efectuar las publicaciones sociales;
. Elección del Directorio; y
.. Tratar otras materias de su competencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
rlos Vallette Gudenschwager
Gerente General
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a782e491b23f5dc1621ddbff176cb9a9VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRVUlJORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
