GPUG 001-8 – Dimagraf Ltda. – 03/2014
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HECHO ESENCIAL
Santiago, 9 de mayo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 9
Santiago
Presente
Ref: DECIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de CORREDORES DE BOLSA SURA S.A., de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley N*18,045 y a la Norma de Carácter
General N*30 de esta Comisión, y debidamente facultado, por la presente comunico a usted en carácter
de Hechos Esencial lo siguiente:
Que con fecha 29 de abril de 2019, se celebró la Décimo Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A, en la cual se acordó lo siguiente:
a) Aprobación de la Memoria, del Balance General, Estado de Resultados e Informe de los
Auditores Externos sobre los Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2018.
b) Resultado del ejercicio. En cuanto al resultado del ejercicio, se acordó imputar las pérdidas del
ejercicio a la cuenta de Resultados Acumulados.
c) Elección del Directorio. Por acuerdo unánime de los señores accionistas presentes, se elige por
aclamación Directores de la Compañía a las señoras Maria Ana Matthias Campos y Lara Pereira y al
señor Sebastián Rey Lizzano.
d) Remuneración del Directorio. Se acuerda fijar a los señores Directores una dieta mensual
equivalente en moneda nacional a US$ 1.000, calculado con el valor que tenga el dólar el día de la
respectiva reunión de Directorio.
www.sura.cl
e) Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley N* 18.046, el Presidente informa que en el curso del ejercicio, el
Directorio conoció y aprobó diversas operaciones con entidades relacionadas cuyo efecto en el resultado
se indica en las Notas de los Estados Financieros, contenidos en la Memoria que obra en poder de los
señores accionistas.
f) Designación de Empresa de Auditoría Externa. Tras un breve intercambio de opiniones, la Junta
aprobó por la unanimidad de sus accionistas la contratación de la firma EY Audit SpA.
nzo Vercelli Baladrón
Gerente General
Corredores de Bolsa SURA S.A.
hs,
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