EL ECONOMISTA
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Casas GEO”
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CONVOCATORIA
Poracuerdo del Comité de Auditoría y Prácticas Societarías de CORPORACIÓN GEO, 5.A.B. DE C.V., tomado en su sesión celebrada el día 8 de abril de
2015, se convoca los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria, que será celebrada el día miércoles 6 de mayo de 2015, a partir
de las 10:00 horas, en el edificio “Omega”, ubicado en la calle Campos Elíseos número 345, piso 3, colonia Chapultepec Polanco, delegación Migue!
Hidalgo, C.P. 11560, en México, D.F, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
L Presentación y, en sucaso, ratificación del convenio concursal que ha sido puesto ala vista de los acreedores reconocidos, para los efectosa
los que se refiere el artículo 161 de la Ley de Concursos Mercantiles y autorización para que representantes de la Sociedad celebren y
formalícen dicho convenio concursal. Resoluciones al respecto.
Ml. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Director General elaborado conforme al Artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social
que terminó el 31 de diciembre de 2013, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe;
Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el Artículo 172, inciso b) de la Ley General
de Socledades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación
de la información financiera de la Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2013, y aplicación de los resultados del ejercicio; presentación y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades
llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Resoluciones al respecto.
ML Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Director General elaborado conforme al Artículo 172 dela Ley General de Sociedades
Mercantiles, acompañado del informe interno respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad porel ejercicio social que terminó el 31
de diciembre de 2014, presentación y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración a que se reñlere el Artículo 172,
> Inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información
seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros
* Internos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, y aplicación de los resultados del ejercicio; presentación y, en su caso, aprobación del
Informe anual sobre las actividades llevadas acabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Socletarias, Resoluciones alrespecto.
M Discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una posible fusión accionaria (split inverso) de la totalidad de las acciones
representativas del capital de la Sociedad, y la consecuente emisión y entrega a los accionistas, libre de pago, de acciones nuevas a un factor
de intercambio por determinarsa, sín que ello implique aumento de capital social alguno. Resoluciones al respecto.
v Discusión y, en su caso, aprobación de un aumento en la parte variable del capital social, el cual sería suscrito y pagado mediante la
capitalización de pasivos a cargo de la Sociedad y la emisión de acciones correspondiente en favor de los respectivos acreedores, en
términos de lo aprobado por los accionistas de la Sociedad, respetando en todo momento los derechos de preferencia que la ley y los
– estatutos sociales prevén. Resoluciones al respecto.
vL Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas. Resoluciones al respecto.
Para tener derecho a participar en la Asamblea, los acolonistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad, localizadas en la
calle Margaritas número 433, colonia Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, C.P 01050, en México, D.F., o bien, en 5.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V, o en Una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de
depósito correspondiente, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión y los formularios que,
para ser representados enla Asamblea, podrán utilizar los accionistas en términos del Artículo 49 fracción lll de la Ley del Mercado de Valores, los cuales,
junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en la Orden del Día, estarán a su disposición
directamente en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria, El
Serecuerda a las Casas de Bolsa e instituciones de custodía que deberán presentar un fistado que contenga el nombre, domicilia y nacionalidad de los
accionistas y número de las acciones que representen. .
México, D.F. a 14 de abril de 2015,
Alberto G. Saavedra O.
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Socletarias
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1413d5a80026486f0efad66364768864VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RucG5lVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
