Resumen corto:
Junta de accionistas de Coresa S.A. el 30/04/2025 aprobó operaciones por $3.4 mil millones, incluyendo arrendamientos, compras y préstamos, con participación del 91.65% del total de acciones.
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Santiago, 9 de mayo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref: Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Coresa S.A.
Contenedores, Redes y Envases.
De mi consideración:
En cumplimiento de la Norma de Carácter General N* 30 y a la Ley N*18.046, se informa que se ha celebrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Coresa S.A. Contenedores, Redes y Envases, celebrada el pasado 30 de abril de 2025, adjuntando en la presente, copia del acta de la referida junta, debidamente certificada por el gerente general.
Sin otro particular, se despide ate ente,
Javier Ignacio Gutiérrez Montesinos Gerente General Coresa S.A. Contenedores, Redes y Envases CORESA S.A. CONTENEDORES, REDES Y ENVASES JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago, a 30 de abril de 2025, siendo las 12:00 horas, en Patio Mayor 961, Avenida del Valle N* 961, Comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Coresa S.A.
Contenedores, Redes y Envases, en adelante también denominada como la Compañía o la Sociedad.
La unanimidad de los accionistas presentes acordó que la Junta Extraordinaria de Accionistas (la Junta) sea presidida por el director don Cirilo vial Cruz y que actúe como Secretario de actas, especialmente designado al efecto, el abogado don Alberto Tobar Muñoz.
1.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.
El Presidente dejó constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades para la correcta instalación de esta Junta, conforme a los artículos 58 y 59 de la ley 18.046:
Se deja constancia que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas fue convocada por el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2025.
Los avisos de citación a la presente asamblea fueron publicados los días 16, 17 y
18 de abril del presente año, en el diario El Dínamo.
2.- NOTARIO PÚBLICO.
De acuerdo al inciso final del artículo 57 de la ley sobre Sociedades Anónimas, se hizo presente que no es necesaria la asistencia a la presente Junta de Notario Público.
3.- PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.
De acuerdo a las disposiciones de la ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar en la Junta los accionistas que figuran inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía al día de su celebración.
4.- REGISTRO DE ASISTENCIA.
El Presidente manifestó que, de acuerdo con el registro respectivo, concurrían a esta Junta los siguientes accionistas:
a) JORGE RODRIGO CAMPOS GIL, C.N.I. N*10.033.389-9, por un total de
67.481.400 acciones, en representación de los siguientes accionistas por la cantidad de acciones que a continuación se detalla:
– En representación de INVERSIONES MARAÑON LIMITADA, RUT
99.5593.270-0, por 22.758.458 acciones.
– En representación de ARTICAL ENVASES S.A., RUT 76.821.310-0, por
44.722.942 acciones
b) JAVIER IGNACIO GUTIÉRREZ MONTESINOS, C.N.I. 10.342.610-3, en representación de INMOBILIARIA ASIM DOS S.A., RUT 96.976.520-9, por
44.407.070 acciones.
c) ANDRÉS CORREA CRUZAT, C.NI. N 12.628.103-K, por un total de
237.477.013 acciones, en representación de los siguientes accionistas por la cantidad de acciones que a continuación se detalla:
– En representación de INVERSIONES BALUARTE S.A, RUT 94.600.000-0, por 122.488.287 acciones.
– En representación de INVERSIONES PUERTO TRANQUILO LIMITADA, RUT
70.878.320-9, por 92.942.628 acciones.
– En representación de INVERSIONES VIAL Y VIAL LTDA., RUT 76.088.608- 4, por 15.766.958 acciones.
– En representación de INVERSIONES PUERTO LAUREL 6S.A., RUT
96.793.040-7, por 6.279.140 acciones.
En consecuencia, concurren a esta Junta personalmente o debidamente representadas 349.365.483 de las 381.204.668 acciones de la sociedad a esta fecha, esto es 91,6477% del total de acciones, reuniéndose de esta forma el quórum establecido en los estatutos sociales.
5.- PODERES.
Quedaron aprobados, por unanimidad, los poderes con que actuaron todos los asistentes.
6.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose un quórum superior al establecido en los estatutos sociales, se dio por instalada la Junta y se declaró iniciada la reunión.
7.- DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
El señor Presidente manifestó que procedía de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales, designar tres accionistas presentes, a fin de que ellos firmen el acta de la presente Junta conjuntamente con el Presidente y el Secretario, en representación de todos los asistentes.
Por unanimidad, fueron designados para dicho efecto, los señores Jorge Rodrigo Campos Gil, Andrés Correa Cruzat y Javier Ignacio Gutiérrez Montesinos.
8.- SISTEMA DE VOTACIÓN.
Para efectos de la votación de las propuestas que fueron sometidas a la Junta de Accionistas, la unanimidad de los accionistas presentes aprobó la proposición del Presidente, en el sentido de que dichas propuestas se voten a viva voz y en forma simultánea por los señores Accionistas, dejando constancia en acta por escrito por los señores accionistas.
9.- OBJETO DE LA JUNTA.
El señor Presidente procedió a manifestar la razón por las cual se citó a Junta General Extraordinaria de Accionistas es pronunciarse acerca de las Operaciones mencionadas en el artículo 44 de la ley N* 18.046.
Manifestadas las razones por las cuales se citó a Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor Presidente otorgó la palabra al señor secretario para leer la tabla.
10.- TABLA.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se puso en conocimiento de la junta las siguientes operaciones entre partes relacionadas por un monto relevante que transcurrieron realizadas durante el año 2024:
A) Cuenta corriente con Soltex S.A. Entre la Compañía y la empresa Soltex S.A.
se celebró un contrato de cuenta corriente, en virtud del cual Coresa S.A. se obligó a remitir cantidades de dinero a Soltex S.A. Durante el ejercicio del año 2024, Soltex S.A. recibió $31.488.451.
B) Arrendamiento Inmueble ubicado en Avenida Las Industrias N* 5155, comuna de San Antonio. Actualmente la Compañía realiza parte de sus Operaciones en el inmueble ubicado en Avenida Las Industrias N* 5155, comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, el cual es de propiedad de la sociedad Coresa Inmobiliaria S.A. El contrato de arrendamiento se celebró el 4 de enero del 2016 por un periodo de un año renovable automáticamente. Durante el 2024, por concepto de arrendamiento del mencionado inmueble, se le pagó a la sociedad Coresa Inmobiliaria S.A. la cantidad de $662.577.849.
C) Arrendamiento de Oficinas y Estacionamientos en Edificio Patio Mayor N 961, ubicado en Avenida del Valle N 961, comuna de Huechuraba.
Actualmente la Compañía realiza parte de sus operaciones en el Edificio Patio Mayor N* 961, ubicado en Avenida del Valle N 961, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en el cual la sociedad Coresa Inmobiliaria S.A. es dueña de oficinas y estacionamientos. El contrato de arrendamiento se celebró el 4 de septiembre del 2019 por periodos de un año renovable automáticamente. Durante el año 2024 por concepto de arrendamiento de dichas oficinas y estacionamientos, se le pagó a la sociedad Coresa Inmobiliaria S.A. la cantidad de
$52.822.063.
D) Arrendamiento Maquinarias a Coresa Inmobiliaria S.A. Actualmente la Compañía arrienda maquinarias marca Starlinger a Coresa Inmobiliaria S.A. para realizar parte de sus operaciones. Dicho contrato de arrendamiento se celebró el 1 de enero de 2019 por períodos de cinco años renovable automáticamente.
Durante el año 2024, por concepto de arrendamiento de las mencionadas máquinas, se le pagó a la sociedad Coresa Inmobiliaria S.A. la cantidad de
$448.452.096.
E) Compra de productos a Tradecor S.A. Esta operación se llevó a cabo durante todo el año 2024, por un monto total de $1.263.216.832. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
FE) Pagos por compra de productos a Tradecor S.A. Esta operación consiste en pagos efectuados por la Compañía a Tradecor S.A., la cual se llevó a cabo durante todo el año 2024 por un monto total de $1.263.216.832. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
G) Venta de Productos a Tradecor S.A. Está operación consiste en la venta de productos de la Compañía a Tradecor $.A., la cual se llevó a cabo durante todo el año 2024 por un monto total de $120.786.055. Se deja constancia que dicha Operación fue llevada en condiciones de mercado.
H) Ingresos por venta de productos a Tradecor S.A. Esta operación consiste en pagos efectuados por Tradecor S.A. a la Compañía por compra de productos y Cuenta Corriente Mercantil, la cual se llevó a cabo durante todo el año 2024 por un monto total de $119.464.534. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
I) Compra de productos a VK Packaging SpA. Esta operación se llevó a cabo durante todo el año 2024, por un monto total de $271.800.642. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
J) Pagos por compra de productos a VK Packaging SpA. Esta operación consiste en pagos efectuados por la Compañía a VK Packaging SpA, la cual se llevó a cabo durante todo el año 2024 por un monto total de $250.039.112. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
K) Venta de Productos a VK Packaging SpA. Está operación consiste en la venta de productos de la Compañía a VK Packaging SpA, la cual se llevó a cabo durante todo el año 2024 por un monto total de $5.391.814. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
L) Ingresos por venta de productos a VK Packaging SpA. Esta operación consiste en pagos efectuados por VK Packaging SpA a la Compañía por compra de productos, la cual se llevó a cabo durante todo el año 2024 por un monto total de $5.391.814. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
M) Pago de Cuenta Corriente Mercatil por cuenta de VK Packaging SpA. Esta operación consiste en pagos efectuados por la Compañía por cuenta de VK Packaging SpA realizadas durante el año 2024 por un monto total de
$93.067.461. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
N) Pago de Cuenta Corriente Mercatil por parte de VK Packaging SpA a la Compañía. Esta operación consiste en pagos efectuados por parte de VK Packaging SpA a la Compañía por operaciones en la Cuenta Corriente Mercantil realizadas durante el año 2024 por un monto total de $81.538.572. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
N) Préstamo por parte de la Compañía a Fibropac S.A. Esta operación consiste en un mutuo de dinero que la Compañía entregó a Fibropac S.A. durante el año 2024, por la cantidad de $1.090.000.000. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
O) Pago del préstamo de dinero por parte de Fibropac S.A. Esta operación consiste en el pago parcial del mutuo de dinero que la Compañía le entregó a Fibropac S.A., por medio de la cual Fibropac S.A. pagó el monto de
$210.000.000. Se deja constancia que dicha operación fue llevada en condiciones de mercado.
11.- ACUERDOS.
El señor Presidente ofreció la palabra sobre la materia sometida a conocimiento de la presente Junta y luego de un breve debate, la Junta acordó por una unanimidad aprobar todas y cada una de las operaciones entre empresas relacionadas en la forma y términos recién señalados, en específico las expuestas en los literales A), B), C), D), F), G), H), D), J), K), L), M), N), Ñ) y O) del punto 10 denominado TABLA, de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.
12.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
La Junta, por unanimidad, acordó facultar a uno cualquiera de los abogados Andrés Correa Cruzat y Alberto Maximiliano Tobar Muñoz, a fin de que procedan, si se hiciere necesario, a reducir a escritura pública el acta de la presente asamblea, en todo o en parte.
13.- VARIOS.
El señor Presidente ofreció la palabra sobre cualquier tema relacionado con el objeto de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Al no haber consultas ni observaciones u otros asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 13:00horas.
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CiriloVial Cruz Alberto Tobar Muñoz Plesidente Secretario
Andrés Correa Cruzat Jorge Rodrigo Campos Gil Accionista Accionista
7 ] Javier lenacio Gutiérrez Montesinos Accionis a
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