Resumen corto:
O ) CONTEMPORA Seguros Generales Santiago, 5 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica Hecho Esencial. De mi consideración, Por medio de la presente y en cumplimiento de lo prescrito por el Art. 63 de la Ley de S
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O ) CONTEMPORA
Seguros Generales
Santiago, 5 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De mi consideración,
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo prescrito por el Art. 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, Circular N 991 de la Comisión para el Mercado Financiero y demás normativa vigente, me permito informar que, en sesión de Directorio de Contempora Compañía de Seguros Generales
S.A., celebrada con fecha 4 de abril del año 2023, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a efecto el día 25 de abril de 2023, a las 16:00 horas, en Avenida Apoquindo 5.400, piso 18, Oficina 1801.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, en cuanto al lugar de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, considerando las circunstancias que atraviesa el país y en virtud de lo establecido en Norma de Carácter General N? 435 y Oficio Circular N* 1141, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, dicha Junta Ordinaria de Accionistas se podrá realizar de manera remota, a través de sistema de video conferencia dispuesto para tales efectos que será informado oportunamente a cada accionista y dando cumplimiento en todo momento a lo señalado en las normas antes referidas.
Debido a que se ha asegurado la asistencia de los accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Compañía, se omitirán las publicaciones y demás formalidades de citación conforme a lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Las materias para tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
Exposición de Política de Dividendos para el ejercicio y del Procedimiento para la distribución de estos.
Distribución de Utilidades.
Renovación del Directorio.
Definición de Política de Remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2023.
Designación de empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023.
Designación de Clasificadores de Riesgo.
Operaciones con Partes Relacionadas.
Designación de periódico donde se realizarán las publicaciones sociales.
N
NADO RAS contemporaseguros.com
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10. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
En virtud de lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley N 18.046, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, los Estados Financieros de la Sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2022, ya se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.contemporaseguros.com.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Í
Elías de la Cru: einstein Gerente General Contempora Compañía de Seguros Generales S.A.
contemporaseguros.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=53b50acf41e58000ed8fd3281b210de9VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1RsUlJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
