Resumen corto:
DocuSign Envelope ID: 5D9C1647-55CD-43C7-8C5A-44442C43B1D9 | CONSORCIO HECHO ESENCIAL CONSORCIO FINANCIERO S.A. Inscripción Registro de Valores N*1103 Santiago, 29 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein J. Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación Junta Ordinar
**********
DocuSign Envelope ID: 5D9C1647-55CD-43C7-8C5A-44442C43B1D9 | CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1103
Santiago, 29 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9* y en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N218.045 sobre Mercado de Valores y demás normativa vigente, actuando debidamente facultado al efecto, informo como hecho esencial de Consorcio Financiero S.A., que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía para el día 25 de abril de 2023, a las 14:00 horas, en nuestras oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Sur 180, Piso 3, Las Condes.
Las materias a proponer a los señores Accionistas en la señalada Junta, son las siguientes:
1. Pronunciarse sobre aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
2. Exposición de la política de dividendos y del procedimiento a utilizar en la distribución de dividendos.
3. Propuesta de distribución de dividendos por la suma de $100.000.000.083 equivalentes a $694,026877, adicionales al dividendo provisorio de $70.000.000.072 aprobado por el directorio de la sociedad en la sesión celebrada el 31 de agosto de 2022.
Elección del Directorio según lo establecido en el artículo 32 inciso final de la ley 18.046.
Determinación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2023.
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023.
Designación de los clasificadores de riesgo de la Sociedad.
Dar a conocer las operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
9. Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
10. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Ion Pp
De conformidad con la Norma de Carácter General N435 de la Comisión, el Directorio acordó habilitar mecanismos tecnológicos para que los accionistas que deban asistir a es Junta de Accionistas puedan participar y votar de manera remota en la misma. Se informará oportunamente el procedimiento de acceso remoto y detalles del funcionamiento del sistema.
Asimismo, se comunicará a los accionistas cómo acreditar su identidad y poderes. Hacemos
DocuSign Envelope ID: 5D9C1647-55CD-43C7-8C5A-44442C43B1D9 | CONSORCIO presente que en los avisos y citaciones a la Junta de Accionistas informaremos a la Comisión y a todos nuestros accionistas, los sistemas de participación que implementaremos para garantizar la realización de la misma de acuerdo a la normativa vigente.
Finalmente, le informo que enviaremos a esa Comisión los correspondientes avisos de citación y demás antecedentes exigidos por la legislación vigente.
Sin otro particular, se despide atentamente, DocuSigned by: Patricio Parodi Cil PIO PRO o
Gerente General Consorcio Financiero S.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Clasificadores de Riesgos Representante Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=654ba8db5e269f435223299324d98738VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRYcEZNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
