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4] CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1103
Santiago, 30 de marzo de 2022
Señor
Kevin Cowan Logan
VicePresidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9” y en el inciso 2” del artículo 10” de la Ley
N218.045 sobre Mercado de Valores, debidamente facultado, informo como hecho esencial de
Consorcio Financiero S.A. (la “Sociedad”) que, en sesión ordinaria de Directorio celebrada con
esta misma fecha, se acordó lo siguiente:
1. Aceptar la renuncia presentada por don Hernán Búchi Buc al cargo de director de la
Sociedad a partir de esta fecha y no designar reemplazante hasta la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se realizará la renovación íntegra del
directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 inciso final de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
2. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 26 de abril de
2022, a las 13.00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Sur N*180, piso 3,
Las Condes, con el objeto de someter a consideración de la Junta Ordinaria las
siguientes materias:
e Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2021.
e Información de la política de dividendos para el ejercicio 2022.
e Propuesta de distribución de dividendos por la suma de $120.000.000.000.-
adicionales al dividendo provisorio de $50.000.000.000.- aprobado por el Directorio
de la Sociedad en sesión celebrada el 24 de noviembre del año 2021.
e Renovación del Directorio según lo establecido en el artículo 32 inciso final de la Ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
e Determinación de la remuneración de los integrantes del directorio para el período
2022.
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4] CONSORCIO
e Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2022.
e Informar sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI
de la Ley 18.046.
e Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
e Designación de las empresas clasificadoras de riesgo.
e Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
De conformidad con la Norma de Carácter General N*”435 de la Comisión, el Directorio
acordó habilitar mecanismos tecnológicos para que los accionistas que deban asistir a la
Junta Ordinaria puedan participar y votar de manera remota en la misma. Se informará
oportunamente el procedimiento de acceso remoto y detalles del funcionamiento del
sistema. Asimismo, se comunicará a los accionistas cómo acreditar su identidad y
poderes. Hacemos presente que en los avisos y citaciones a la Junta informaremos a la
Comisión y a todos nuestros accionistas, los sistemas de participación que
implementaremos para garantizar la realización de la misma de acuerdo a la normativa
vigente.
Informar que, los accionistas que así lo decidan, podrán acceder al régimen legal
transitorio y opcional que contempla el pago de un impuesto sustitutivo de los
impuestos finales (también denominado ISFUT) conforme a lo señalado en el artículo 25
transitorio de la Ley 21.210 y en las Circulares N*43-2020 y N*39-2021 y Oficios N*215-
2021 y N*2762-2021 todos del Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos,
oportunamente se pondrá a disposición de los señores accionistas el procedimiento
correspondiente.
Finalmente, le informo que enviaremos oportunamente a esa Comisión los correspondientes
avisos de citación y demás antecedentes exigidos por la legislación vigente.
DocuSigned by:
Patricio Parodi Cll
EBCB944F824D43C.
Patricio Parodi Gil
Gerente General
Consorcio Financiero S.A.
cc.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Clasificadores de Riesgos
Representante Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1cbe1231e6c3afe29dd96d78badea0fVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNVRXcHJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
