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CONSORCIO
Señor
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1103
Santiago, 28 de marzo de 2018.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la sección II de la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, en relación con el artículo 99 y el inciso segundo del artículo 10? de la Ley
N? 18.045 sobre Mercado de Valores, por medio de la presente nos permitimos informar a
usted, como hecho esencial de Consorcio Financiero S.A. (la “Sociedad”) que, en la sesión
celebrada el día de hoy:
1. El Directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por don Eduardo
Fernández León al cargo de director de la Sociedad a contar de esta misma fecha.
Dado lo anterior, el Directorio, además de agradecer el gran aporte que el señor
Fernández hizo a la Sociedad durante todos los años que formó parte del mismo,
acordó designar en su reemplazo a don Eduardo Fernández Mac-Auliffe, quien
desempeñará el cargo hasta la próxima Junta ordinaria de accionistas de la Sociedad,
oportunidad en la cual se realizará la renovación del directorio.
2. El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día
24 de abril de 2018, a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida El Bosque
Sur 180, piso 3, Las Condes, Santiago, para tratar en ella las siguientes materias:
Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2017.
Pronunciarse sobre la distribución de $110.109.458.652 mediante el pago de
un dividendo de $804 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017,
el que será pagado en la fecha que la Junta determine.
Exposición de la política de dividendos y del procedimiento a utilizar en la
distribución de dividendos.
Renovación del Directorio según lo establecido en el artículo 32 inciso final de
la Ley 18.046.
Fijación de la Remuneración de los directores y del Comité de Directores para
el ejercicio 2018.
+ Designación de los auditores externos para el ejercicio 2018.
e Designación de los clasificadores de riesgo de la Sociedad.
e Dara conocer las operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
+ Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
e Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
y
Sin “nr particular, se despide atentamente,
‘
Patificio Parodi Gi
Gerénte General
Consorcio Financierof£.A.
ec; Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Representante Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=18e0170d8e9ca7643ba6da19477041b2VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUmplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
