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ATA,
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———.
CONSORCIO HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Registro de Valores N* 1103
Santiago, 29 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: unica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y en el inciso 2? del artículo 10? de la
Ley N? 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de
Consorcio Financiero S.A., que con fecha 28 de abril de 2015, a las 16:00 horas, se
llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que concurrió
el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual se
acordó la siguiente:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2014.
2. Distribuir un dividendo definitivo de $397,8642646 por acción con cargo a
las utilidades líquidas del ejercicio 2014. Este dividendo será pagado el día
7 de mayo de 2015, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el
quinto día hábil anterior a dicha fecha. Además, se aprobó la política de
dividendos para el año 2015.
3. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un plazo de tres
años a los señores Marcos Búchi Buc, Hernán Biúchi Buc, Eduardo
Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro
Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.
4. Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
e
>
APR,
GA,
o
CONSORCIO
5. Designar a Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía
Limitada como auditores externos para examinar la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2015.
6. Designar como clasificadores de los valores de oferta pública emitidos por
la sociedad a las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada.
7. Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2014.
8. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y
demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.
Hacemos presente al señor Superintendente que la Memoria Anual 2014 se
encuentra disponible en el sitio www.consorcio.cl específicamente ingresando a
/inversionistas/Información Financiera/Memorias Anuales, y que también ha
sido enviada a esa Superintendencia a través del sistema SEIL.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta constará en el acta respectiva, la
que será enviada oportunamente.
¿Sin otro particular, se despide atentamente,
, Patricio Parodi/Gil
nsorcio Eiñanciero S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a328fa9af0168e56093a213ad7adba04VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcHJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
