CONSORCIO FINANCIERO S.A. 2014-06-19 T-11:12

Ref.: Comunica Hecho Esencial.

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en la sección II de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, en relación con el artículo 9* y el inciso segundo
del artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y
complementando lo informado a esa Superintendencia mediante hecho esencial
de fecha 29 de noviembre de 2013, por medio de la presente nos permitimos
informar a usted, en carácter de hecho esencial de la sociedad Consorcio
Financiero S.A. (la “Sociedad”), lo siguiente:

1. Mediante carta N*6657 de fecha 17 de junio, la Superintendencia de

Bancos e Instituciones Financieras autorizó a Banco Consorcio para
adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las acciones de Consorcio
Corredores de Bolsa S.A.

Con fecha 18 de Junio de 2014, tanto el Directorio de la Sociedad como el
de Banco Consorcio, en sesiones extraordinarias, aprobaron las
condiciones de la compraventa, su precio, forma de pago y proceso de
integración.

También con fecha 18 de Junio de 2014, la Sociedad vendió a Banco
Consorcio 13.183.095 acciones de Consorcio Corredores de Bolsa S.A,,
equivalentes al 99,99% de su propiedad, mediante el pago en efectivo de

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CONSORCIO

$35.198.863.650, transformándose esta última en una sociedad filial
bancaria.

Conjuntamente, Consorcio Tarjetas de Crédito S.A. compró a Consorcio
Inversiones Dos Limitada una acción de Consorcio Corredores de Bolsa
S.A., equivalente al 0,01% de su propiedad, mediante el pago en efectivo
de $2.670.

El contrato de compraventa, suscrito entre las partes con fecha 18 de
junio, contiene una serie de representaciones y garantías por parte de la
Sociedad en favor de Banco Consorcio como adquirente, según fuera
instruido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Finalmente, hacemos presente que también con fecha 18 de Junio, la
Sociedad, en su calidad de accionista controlador de Banco Consorcio,
pagó las 16.200 acciones correspondientes al aumento de capital acordado
por los accionistas, que se encontraban pendientes de suscripción y pago,
enterando en efectivo en la caja de Banco Consorcio la suma de
$31.097.312.640.

De esta manera, Consorcio Financiero S.A. concluye el proceso de optimización de
la estructura societaria del grupo, lo que permitirá el fortalecimiento patrimonial
del Banco para seguir consolidando su plan de desarrollo y ampliar su oferta de
productos.

Ñ Fo particular, se despide atentamente,

c.c.: Archivo

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