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CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Registro de Valores N* 1103
Santiago, 30 de abril de 2014.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la sección II de la Norma de Carácter General N?
30 de esa Superintendencia, en relación con el artículo 9? y el inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, por medio de la presente
nos permitimos informar a usted, en carácter de hecho esencial de la sociedad
Consorcio Financiero S.A. que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día
29 de abril de 2014, a la cual concurrieron la totalidad de las acciones emitidas con
derecho a voto, la unanimidad de los mismos, acordó lo siguiente:
+ Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
e Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un nuevo plazo de
tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Búchi Buc, Eduardo
Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro
Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.
e Distribuir como dividendo definitivo la suma de $23.249.135.000, con cargo
a las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2013, que equivale a un 50,04
% de esa utilidad, pagando un dividendo de $185 por acción, el cual se
pondrá a disposición de los accionistas a partir del 8 de mayo de 2014 y se
pagará a quienes se encuentren inscritos en el Registro de accionistas al 2 de
mayo de 2014.
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CONSORCIO
Fijar como política de dividendos la distribución del 50% de la utilidad del
ejercicio.
Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
Designar a la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y
Compañía Limitada como auditores externos para examinar la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio
correspondiente al año 2014.
Designar como clasificadores de los valores de oferta pública emitidos por la
sociedad a las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch
Chile Clasificadora de Riesgo Limitada.
Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2013.
Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y demás
que procedan se realizarán en el Diario Financiero.
Hacemos presente al señor Superintendente que la Memoria Anual 2013 se
encuentra disponible en el sitio www.consorcio.cl específicamente ingresando a
/inversionistas/Información Financiera/Memorias Anuales, y que también ha sido
enviada a esa Superintendencia a través del sistema SEIL.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta constará en el acta respectiva, la que
será enviada oportunamente.
CC.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Clasificadores de Riesgo
Banco BICE Representante Tenedores de Bonos
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a27ee709d7e6dbfed854529cf75b87c6VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcFpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
