==” CASA MATRIZ
AGE, Av. El Bosque Sur 180
AR, Las Condes
Santiago de Chile
E
CON SO RCIO www.consorcio.cl
Santiago, 07 de mayo de 2014
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores,
y debidamente facultada informo a vuestra Superintendencia, como hecho esencial de Consorcio
Agencia de Valores S.A, que con fecha 23 de abril de 2014 se realizó la Junta General Ordinaria de
Accionistas, con la asistencia de la totalidad de los accionistas. Además de revisar detalladamente
la gestión de la Agencia por el ejercicio 2013, la Junta adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
a.- Se aprobaron la Memoria, el Balance General, los estados financieros y el informe de los
Auditores Externos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
b.- Se designó a KPMG Auditores Consultores Limitada como los Auditores Externos para el
ejercicio 2014,
c.- Se tomó conocimiento del informe sobre transacciones con partes relacionadas.
d.- Se revocó el Directorio actual de la sociedad y se designó uno nuevo, siendo aprobado por la
unanimidad de los accionistas, los que no recibirán ningún tipo de remuneración.
e.- Se designó al diario “El Pulso” para efectuar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
Ándrea Godoy Fierro
Gerente General
Consorcio Agencia de Valores S.A.
TU SEGURO. + TU PREVISION . TU O SU LO
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